OTC-дески й обмінники
Перевіряйте 5–20 контрагентів за угоду — до руху коштів
OTC-дески закривають угоди в Telegram і перевіряють комплаєнс потім. Sanctuary змінює цей порядок — перевіряє кожного контрагента за секунди, формує підписані пакети доказів і будує журнал аудиту, який реально потрібен вашому банку. Для українських OTC-десків і P2P-брокерів у коридорі UAH↔USDT: швидка перевірка контрагента до угоди, журнал аудиту під SFMS.
10K
Адрес на пакет
Тариф Enterprise, CSV або API
До
Перевірка торгівлі
Рішення до угоди
20+
Джерел ризику
Повний стек аналітики
Звіти-докази
Криптографічно підписані, перевірювані
День із Sanctuary
Що змінюється, коли деск має нормальний AML-інструментарій.
08:00
Ранковий пакет
Завантажте вчорашній список контрагентів (400 адрес). Sanctuary оцінює всіх менш як за 2 хвилини. 12 позначено для огляду.
09:15
Передторговий скринінг
Нова угода на $200K. Швидкий скринінг гаманця контрагента: миттєва відповідь, оцінка 8 — чисто. Зелене світло.
11:30
Сповіщення зі списку спостереження
Telegram-сповіщення: оцінка регулярного контрагента стрибнула з 15 до 58. Розслідування показує, що вони отримали кошти з позначеного міксера. Ви ставите відносини на паузу.
14:00
Авто-чернетка SAR
Одна з ранкових позначених адрес отримала 92 — санкційна сутність. Sanctuary автоматично згенерувала чернетку SAR з усіма доказами. Ви переглядаєте, підписуєте й подаєте за 10 хвилин.
17:00
Експорт на кінець дня
Експортуйте журнал скринінгу за день у CSV. 412 перевірок, 14 позначено, 1 SAR подано, 0 брудних коштів отримано. Комплаєнс-чекбокс: закрито.
Створено для операцій великого обсягу
До угоди
Передторговий швидкий скринінг
Вердикт ризику до руху коштів, із достатнім контекстом, щоб прийняти, призупинити чи ескалувати угоду.
Передторгове Deal Workspace
Створіть угоду, вставте до 20 адрес контрагентів, перевірте їх в один клік. Отримайте консолідований підсумок ризику з максимальною оцінкою, кількістю позначених і одним PDF для журналу аудиту.
Під час угоди
Пакетний скринінг CSV
Завантажуйте до 100 адрес одразу (Pro) або 10 000 (Enterprise). Результати через вебхук або в дашборді. Невдалі доставки повторюються автоматично.
Власні пороги ризику
Визначайте політику огляду за мережею, типом операції та рівнем контрагента. Авто-ескалація тримає крайні випадки в контрольованій черзі.
Наратив джерела коштів
Автоматичне трасування коштів N хопів назад через граф транзакцій. Отримуйте читабельний наратив: «68% простежено до Binance, 12% P2P, 20% не ідентифіковано». Документація рівня доказу для регуляторів.
Після угоди
Авто-чернетки SAR
Коли контрагент перетинає ваш поріг ризику, ми автоматично формуємо чернетку SAR з прикріпленими доказами. Перегляньте, підпишіть, подайте.
Ролі в команді
Owner, Admin, Analyst, Viewer. Рольовий доступ до перевірок, звітів і налаштувань. Журнал аудиту по користувачах для кожної дії.
White-label звіти
Ваш бренд на кожному PDF-звіті, листі-сповіщенні й у дашборді. Підтримка власного домену на тарифі Enterprise.
Постторговий моніторинг до 90 днів
Після закриття угоди увімкніть безперервний моніторинг адрес контрагента до 90 днів. Якщо адресу пізніше буде позначено — миттєве сповіщення, до того як прийдуть регулятори.
В OTC-десків є проблема з документацією
Великий обсяг, десятки контрагентів на тиждень, угоди закриваються в Telegram. Тим часом регулятори хочуть повних журналів аудиту, а правозастосування FATF Travel Rule вже діє у 30+ юрисдикціях. Розрив між тим, як реально працює OTC, і тим, чого очікує комплаєнс, щокварталу збільшується.
Sanctuary закриває цей розрив без змін у вашому процесі. Працює у фоні, перевіряє кожного контрагента до зобов'язання, автоматично будує пакет доказів. Коли регулятор чи банк просить записи — вони у вас є.
Тариф Business від $499/міс
Пакетні перевірки, підтримка чернеток SAR, доступ команди, тюнінг політики й доставка вебхуком для OTC-десків, які потребують захищуваного операційного запису.