Цілодобово · Моніторинг
Дізнавайтесь про зміну ризику гаманця, раніше за вашого регулятора.
Санкційні списки змінюються, оцінки рухаються, позначки з'являються на адресах, які ви перевіряли місяці тому. Моніторинг тримає кожну збережену перевірку і кожен гаманець під наглядом і формує один алерт, коли щось змінюється, з доданими операціями, яких це стосується. Нижче — реальний алерт ретроспективи санкцій, як він приходить у вхідні.
3
попередніх перевірок повторно позначено одним санкційним оновленням
114
адрес під наглядом, звірених із кожною новою позначкою
60
подій розвідки за останні 24 години
31
алертів у вхідних, 18 повторів згорнуто
АлертиРобочий простір · Моніторити
Алерти 30 нових
Зміни оцінки, порушення порогів і системні сповіщення.
ОновитиПозначити все як прочитане
Усі 31Комплаєнс 31ще 5 типів
Ретроспектива санкцій: 3 історичні перевіркиCRITICAL18 оновлень
Оновлення санкційного списку тепер стосується 3 попередніх перевірок гаманця у мережі Ethereum. Перегляньте зачеплені операції та джерело коштів, перш ніж дозволяти подальшу активність.
3 зачеплені перевіркиEthereumВідкрити 3 перевіркиПідтвердитиРішення6 год тому
Ретроспектива санкцій: 1 історична перевіркаCRITICAL2 оновлення
Оновлення санкційного списку тепер стосується 1 попередньої перевірки гаманця у мережі Ethereum. Перегляньте зачеплені операції та джерело коштів, перш ніж дозволяти подальшу активність.
1 зачеплена перевіркаEthereumВідкрити 1 перевіркуПідтвердитиРішення6 дн тому
Показано 1-20 з 31 · 18 повторів згорнуто‹ ПопередняНаступна ›
Моніторинг наживодашборд
Моніторинг наживо
Список спостереження
1
адреса під моніторингом
Активні алерти
7
Ескальовано 7Відкрито 0Розслідується 0
Стежити за цією адресою
Гаманці та хеші, за якими ви стежите — алерт спрацьовує, коли збережена оцінка ризику змінюється.
Радар загрозспершу ваші адреси
Стосується ваших перевірок і списку спостереженняПозначки на адресах, які перевіряла чи контролює ваша команда
Нових позначок на ваших адресах немаєЗвірено з 114 адресами, які перевіряла чи контролює ваша команда.
Загальна стрічка платформи · для контекстуОстанні 24 год · 60 подій
19:05Дані щодо пов’язаних адрес — опосередкований зв’язок через посередниківx2Ethereum
19:04Дані щодо пов’язаних адрес — опосередкований зв’язок через посередниківx58Ethereum
вхідні · 29 нових · останній алерт ретроспективи — шестиденної давностінадходить оновлення санкційного органу · 3 ваші попередні перевірки тепер збігаютьсяалерт сформовано · КРИТИЧНИЙ · 18 оновлень згорнуто в один рядоквідкрийте 3 перевірки · підтвердьте · ухваліть рішення · усе в аудиторському сліді
Агенції та слідчі
Гаманець, який ви пропустили в березні, може «прокинутися» у серпні.
Ретроспектива перевіряє збережені скринінги проти кожного оновлення списків, а Радар загроз показує нові позначки на адресах з ваших кейсів у першу чергу.
Біржі, OTC-дески, платіжні потоки
Коли список змінюється, вашу історію перевіряють ще раз — раніше, ніж це зробить регулятор.
Стежте за контрагентами, отримуйте алерт із доданими операціями, закривайте його рішенням.
Комплаєнс-офіцери та аудитори
Кожен алерт закривається з обґрунтуванням.
Підтвердження, рішення, призначення у вхідні аналітика: слід формується просто під час роботи, а не відновлюється заднім числом.
Список змінився. Вашу історію перевірили ще раз.
Гаманець, пропущений у березні, може потрапити під санкції у серпні. Ретроспектива санкцій тримає кожну збережену перевірку під актуальними списками: коли орган публікує оновлення, перевірки, що тепер збігаються, позначаються, а офіцер отримує один алерт із доданими операціями — а не таблицю, яку треба відновлювати вручну.
Ретроспектива санкцій · реальний алертретроспектива санкцій ethereum CRITICAL ├─ оновлення органу санкційний список змінився ├─ збіг 3 попередніх перевірок гаманців у мережі Ethereum тепер збігаються ├─ алерт один рядок у вхідних · згорнуто 18 оновлень · 6 год тому ├─ додано 3 перевірок, яких це стосується · джерело коштів для перевірки └─ закрити відкрити перевірки · підтвердити · рішення · аудиторський слід 31 алертів у вхідних · 18 повторів згорнуто · 114 адрес під наглядом
3
попередніх перевірок повторно позначено одним оновленням органу, з операціями, доданими до алерту
114
адрес, які перевіряла чи контролює ваша команда, звірених із кожною новою позначкою розвідки
підтвердження · рішення
кожен алерт закривається з обґрунтуванням, фіксується в аудиторському сліді й може бути призначений у вхідні аналітика
Радар загроз — спершу про ваші адреси.
Позначки розвідки на адресах, які ви перевіряли чи відстежуєте, показуються першими; загальна стрічка платформи йде нижче для контексту. Події з однієї групи доказів в одному часовому вікні згортаються в один рядок.
Стосується ваших перевірок і списку спостереженняПозначки на адресах, які перевіряла чи контролює ваша команда
Нових позначок на ваших адресах немаєЗвірено з 114 адресами, які перевіряла чи контролює ваша команда.
Загальна стрічка платформи · для контекстуОстанні 24 год · 60 подій
19:05Дані щодо пов’язаних адрес — опосередкований зв’язок через посередниківx2Ethereum
19:04Дані щодо пов’язаних адрес — опосередкований зв’язок через посередниківx58Ethereum
Додайте гаманець у список спостереження просто з результату.
Одна кнопка на будь-якому результаті перевірки додає гаманець у список спостереження; алерт спрацьовує, коли його збережена оцінка ризику змінюється. Дашборд завжди показує актуальну кількість гаманців під наглядом і відкритих алертів.
Моніторинг наживо
Список спостереження
1
адреса під моніторингом
Активні алерти
7
Ескальовано 7Відкрито 0Розслідується 0
Стежити за цією адресою
Гаманці та хеші, за якими ви стежите — алерт спрацьовує, коли збережена оцінка ризику змінюється.
Моніторинг входить у робочий простір.
Список спостереження, алерти, ретроспектива санкцій і Радар загроз входять у Professional і Business: 20 адрес під наглядом на Professional, 100 на Business. Правила скринінгу і перевірка вхідних переказів до їх зарахування — на Business.
Professional $199 / місBusiness $499 / міс · правила, перевірка до зарахування