Уряд і регулятори
Інструменти крипто-примусу за цінами державних закупівель
FIU та національним кіберзлочинним підрозділам потрібне граф-трасування, масовий скринінг адрес і підписані пакети доказів — без enterprise-витрат на ліцензії. Sanctuary надає всі три, з ціновою моделлю під фіксовані бюджети.
Прогалина
Чому крипто-нагляд важчий, ніж здається
Крос-чейн потоки ламають традиційний AML
Одна операція з відмивання коштів зачіпає 4 блокчейни та 6 бірж. Звичайний моніторинг транзакцій зупиняється на межі блокчейну. Без крос-чейн трасування слід губиться на першому ж bridge.
Бюджети на комерційні інструменти недосяжні
Enterprise-інструменти AML часто коштують $50K–$200K на рік за місце. Більшість FIU і національних кіберзлочинних підрозділів працюють із фіксованими бюджетами без простору для перемовин. Кейси стоять у черзі в очікуванні аутсорсних звітів.
Ланцюги доказів падають у суді
Скриншоти експлорерів гаманців успішно оскаржували в кількох кримінальних провадженнях ЄС. Звіти з міткою часу, криптографічним підписом і задокументованою методологією витримують захист.
Що ми надаємо
Створено для слідчих, а не для галочки в комплаєнсі
Пошук за адресою та кластером
Пошук серед понад 1,5 млн позначених сутностей у 12 блокчейнах. Учасники кластеру, атрибуція бірж і тип сутності видно до початку розслідування.
Граф-трасування транзакцій
Простежуйте кошти крок за кроком між блокчейнами. Візуалізуйте повне дерево транзакції від джерела до призначення. Експортуйте дані графу як структуровані докази.
PDF-звіти доказової якості
Звіти з мітками часу, криптографічною верифікацією хешу, походженням джерел і документацією методології. Структуровано для розгляду як доказ.
Масовий скринінг адрес
Завантажте CSV арештованих або тих, що розслідуються, адрес. Отримайте оцінки ризику, мітки сутностей та розклад експозиції для тисяч адрес за хвилини.
База санкцій і призначень
OFAC SDN, консолідований список ЄС, Рада Безпеки ООН і ще 8 національних переліків оновлюються впродовж 2 годин після публікації. Історичні записи призначень збережено.
Перевірений доступ для правоохоронних органів
Урядові та правоохоронні організації отримують знижений або безкоштовний доступ після перевірки повноважень. Зв'яжіться з нашою командою комплаєнсу, вказавши офіційну юрисдикцію та сценарій.
Як виглядають розслідування з Sanctuary
- Трасуйте арештований гаманець до біржі-джерела менш ніж за 3 хвилини
- Крос-чейн рух коштів мапується без ручних блокчейн-запитів
- Мітки сутностей і членство в кластерах видно на кожному кроці
- Підписаний PDF-звіт генерується за 30 секунд, готовий до подання в суд
- Масова обробка адрес для великих датасетів розслідувань
Інструменти крипто-примусу за державними тарифами
Працюємо напряму з FIU, наглядовими органами та правоохоронними підрозділами. Перевірені урядові організації отримують ціни доступу, що відображають бюджетні обмеження державного сектору.