Coverage
Title
Subtitle
Title
Desc
TRONEthereumBitcoinBSCPolygonArbitrumBaseOptimismSolanaTON
Title
Desc
AvalancheLineaXRPCardanoStellarFantomCosmosMoneroLitecoinDogecoin
Monitored
Sanctions Lists
Updated Daily
Subtitle
Desc
Desc
Monitored
Sanctions Lists
Updated Daily
Desc
Контрагенти, які є провайдерами криптоактивів, зареєстрованими в Росії або Білорусі, позначаються на підставі 20-го пакета санкцій ЄС, що забороняє операції з будь-яким російським або білоруським CASP (набув чинності 24 травня 2026 року). Поіменовані російські біржі відстежуються за назвою, а ширша юрисдикція сервісів РФ/РБ розпізнається навіть за відсутності мітки від джерела.
Відстежувані російські CASP
Нормативна підстава: 20-й пакет санкцій ЄС, ухвалено 23 квітня 2026 року, заборона на операції з криптоактивами застосовується з 24 травня 2026 року.
Китаємовні Telegram-майданчики гарант-сервісів, які проводять розрахунки за доходами від шахрайства в USDT на TRON, розпізнаються як інфраструктура відмивання, включно з Huione, Tudou та Xinbi. Вони залишаються позначеними, навіть якщо джерело помилково класифікує їх як звичайного продавця чи біржу.
Виявлені мережі
Мережа розрахунків: USDT на TRON. Заявлений оборот цих мереж сягає десятків мільярдів доларів.
Public Subtitle
Sanctions
Community
Explorer
Osint
Not Published Desc
Freshness Desc