Trust Wallet enthält einen Security Scanner, der Zieladressen und dApps prüft und Warnungen bei niedrigem, mittlerem oder hohem Risiko von seinen Sicherheitspartnern anzeigt, wobei die Entscheidung bei Ihnen bleibt. Dieser Scanner beantwortet „will diese Adresse oder dieser Contract mich bestehlen". Eine AML-Prüfung beantwortet eine andere Frage — womit die Gegenparteiadresse in Verbindung steht und ob die Annahme von Geldern von ihr Sie ein Börsenkonto kosten wird. Kostenlos im Telegram-Bot, drei Prüfungen pro Tag.
Öffnen Sie @sanctuaryapp_bot, fügen Sie die Adresse ein und erhalten Sie in Sekunden die Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung.
Trust Wallet veröffentlicht, wie der Security Scanner funktioniert, in der Ankündigung, die in den Quellen dieser Seite aufgeführt ist: Er scannt Zieladressen und dApps, zeigt Warnungen bei niedrigem, mittlerem oder hohem Risiko anhand von Risikodaten der Sicherheitspartner und überlässt die endgültige Entscheidung dem Nutzer.
Das ist ein Phishing- und Scanner für bösartige Contracts, und es lohnt sich, ihn eingeschaltet zu lassen. Er zielt auf die Bedrohung, bei der die Adresse oder der Contract vor Ihnen der Angreifer ist: eine gefälschte Token-Freigabe, eine Drainer-Seite, eine gefälschte Adresse.
Trust Wallet ist ebenfalls eine Self-Custody-Wallet. Sie hält Ihre Gelder nicht, kann sie nicht einfrieren und führt keine Einzahlungsprüfungen durch. Es gibt keine Compliance-Abteilung von Trust Wallet, an die Sie sich wenden könnten — genau deshalb zählt die zweite Frage.
Ein Wallet-Scanner fragt, ob das, womit Sie gleich interagieren, gerade bösartig ist. Eine AML-Prüfung fragt, wo das Geld gewesen ist und was das bei der nächsten regulierten Plattform bedeutet, mit der Sie zu tun haben.
| Frage | Trust Wallet Security Scanner | AML-Prüfung |
|---|---|---|
| Versucht diese dApp oder dieser Contract, mich leerzuräumen? | ja, genau dafür ist er da | nicht ihr Zweck |
| Hatte diese Adresse mit einer sanktionierten Entität zu tun? | nicht angegeben | ja, im Ergebnis benannt |
| Besteht ein Bezug zu einem Darknet-Marktplatz, Ransomware oder einem Betrugscluster? | nicht angegeben | ja, mit genannter Kategorie |
| Steht sie auf einer Freeze-Liste eines Stablecoin-Emittenten? | nicht angegeben | ja |
| Wird eine Börse diese Gelder bei der Einzahlung hinterfragen? | nicht ihr Zweck | genau das beantwortet sie |
Beide lohnen sich, und sie überschneiden sich nicht. Lassen Sie den Scanner aktiviert; prüfen Sie die Gegenparteiadresse separat, bevor Sie eine Zahlung annehmen oder senden. Das Ergebnis ist eine Gesamtbewertung — UNAUFFÄLLIG, NIEDRIG, MITTEL, HOCH, KRITISCH —, eine Empfehlung: Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich oder Ablehnen, und die Entscheidungsgründe werden genannt. Prüfen Sie auf dem Netzwerk, das der Transfer nutzt: TRON, BNB Smart Chain oder eine andere Netzwerkseite.
Self-Custody bedeutet, dass niemand Ihre Wallet eingefroren hat — die Sperre liegt bei der Plattform, an die Sie gesendet haben, und dort wird sie auch gelöst.
| Was Sie bekommen | Kostenlose Prüfung im Telegram-Bot | Workspace und API |
|---|---|---|
| Historie der Gegenpartei | Gesamtbewertung mit genanntem Grund | dasselbe, plus die Aufschlüsselung der Gegenpartei |
| Abdeckung | 10 Netzwerke in voller AML-Tiefe, 35+ Netzwerke geprüft | dasselbe, in Sammelverarbeitung und nach Zeitplan |
| Volumen | drei Prüfungen pro Tag | Sammellisten, Watchlists, laufendes Monitoring |
| Nachweis | das Ergebnis im Chat | ein signierter Bericht zum Weiterleiten |
| Kosten | kostenlos, keine Anmeldung | ab 199 $/Monat — siehe Preise |
Self-Custody-Nutzer prüfen Gegenparteien im Telegram-Bot — drei kostenlose Prüfungen pro Tag, Gesamtbewertung in Sekunden. Unternehmen, die an Self-Custody-Wallets auszahlen, prüfen jedes Ziel mit der API.
Nein. Der Security Scanner von Trust Wallet prüft Zieladressen und dApps auf bösartiges Verhalten und zeigt Warnungen bei niedrigem, mittlerem oder hohem Risiko von Sicherheitspartnern, wobei die Entscheidung bei Ihnen liegt. Das ist Schutz vor Phishing und bösartigen Contracts, keine AML-Prüfung der Historie einer Gegenpartei.
Nein. Trust Wallet ist eine Self-Custody-Wallet: Sie hält Ihre Vermögenswerte nicht und kann sie nicht einfrieren. Eingefroren werden kann ein Stablecoin auf Ebene des Emittenten, und einbehalten werden kann eine Einzahlung bei einer Börse, an die Sie senden.
Kopieren Sie die Adresse und senden Sie sie an den Telegram-Bot — drei kostenlose Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung. Die Gesamtbewertung kommt in Sekunden zurück, mit genanntem Grund. Die Abfrage ist rein lesend und greift nicht auf die Wallet zu.
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Weil beide auf unterschiedliche Dinge schauen. Der Scanner fragt, ob die Adresse oder der Contract gerade bösartig ist; die Börse fragt, wo die Gelder gewesen sind. Eine Adresse kann völlig sicher in der Interaktion sein und trotzdem eine Historie tragen, die eine Plattform hinterfragt.
Nutzen Sie diese Wallet nicht mehr — der Schlüssel oder eine Freigabe ist kompromittiert. Erstellen Sie eine neue auf einem sauberen Gerät, übertragen Sie verbleibende Vermögenswerte dorthin und prüfen Sie zuerst die Zieladresse. Dokumentieren Sie die Transaktions-Hashes und die Drainer-Adresse; das ist die Grundlage, mit der eine Plattform oder die Polizei arbeitet.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.