Встроенный сканер Trust Wallet проверяет адреса назначения и приложения и показывает предупреждения о низком, среднем или высоком риске, но решение остаётся за пользователем. Это защита от фишинга и опасных контрактов, а не AML-история контрагента: её показывает отдельная проверка адреса. Три проверки в день бесплатно в Telegram-боте.
Откройте @sanctuaryapp_bot, вставьте адрес — вердикт придёт за секунды. Три проверки в день бесплатно, без регистрации.
Предупреждение в кошельке и AML-проверка отвечают на разные вопросы. Первое спасает от опасного сайта и подставного контракта. Второе говорит, с чем связаны деньги, которые вам присылают. Проверка адреса занимает секунды: три проверки в день бесплатно в Telegram-боте.
По описанию самого кошелька Security Scanner проверяет адреса назначения и децентрализованные приложения и показывает предупреждения о низком, среднем или высоком риске; данные для этого приходят от партнёров по безопасности, а окончательное решение остаётся за пользователем (Trust Wallet — Security Scanner).
Это полезная вещь ровно в своей области: она про мошеннические сайты, подставные приложения и опасные подписи. Ответа на вопрос «откуда пришли эти USDT и не спросит ли о них биржа» такой сканер не даёт — просто потому, что решает другую задачу.
Разница видна на простом примере. Сканер предупредит, если сайт, к которому вы подключаете кошелёк, известен как мошеннический. И ничего не скажет про USDT, которые прислал покупатель: для кошелька это обычный входящий перевод. Вопрос «смогу ли я объяснить происхождение этих денег на бирже» остаётся открытым, пока адрес отправителя не проверен.
Отдельная проверка отвечает на вопрос об истории денег. Вердикт называет связи адреса: санкционные списки, миксеры, даркнет-площадки, скам и фишинг, дрейнеры, обменники без KYC, украденные средства.
Есть и разница в адресате. Предупреждение кошелька адресовано вам и живёт в вашем интерфейсе. Вердикт по адресу можно показать другому — контрагенту при отказе, площадке при разборе, партнёру при расчётах.
Важно и то, чего кошелёк не решает вовсе. Заморозить токен может эмитент: у Tether это право прописано в условиях (Tether Legal, разделы 2 и 8), у Circle — блокировка адресов USDC (Circle — USDC Terms, раздел 13). Ограничить операцию может площадка, куда вы отправите средства. Ни то, ни другое от приложения кошелька не зависит.
| Вопрос | Сканер кошелька | Проверка адреса |
|---|---|---|
| Опасный сайт или подставной контракт | предупреждение в интерфейсе | не эта задача |
| С чем связаны деньги контрагента | не эта задача | вердикт с названной категорией |
| Документ для биржи или партнёра | нет | подписанный отчёт в кабинете |
| Проверка потока адресов | нет | API и массовая проверка |
И про момент проверки: адрес смотрят до того, как вы согласились на сделку. После того как деньги легли в кошелёк, выбор уже не ваш — остаётся объяснять.
Держите обе привычки: предупреждение кошелька — от мошеннической страницы, проверка адреса — от денег, которые придётся объяснять. Первая встроена, вторая живёт в боте и в кабинете.
Встроенный сканер проверяет адреса назначения и приложения и предупреждает о риске фишинга и опасных операций, оставляя решение пользователю. История денег контрагента — другой вопрос, и его закрывает отдельная проверка адреса.
Скопируйте адрес контрагента и отправьте его в Telegram-бот: вердикт приходит за секунды и называет причину риска. Три проверки в сутки бесплатны, регистрация на сайте не нужна.
Права эмитента действуют независимо от того, в каком приложении вы держите ключи: Tether в условиях предусматривает заморозку токенов и внесение адреса в чёрный список, Circle — блокировку адресов USDC. Приложение кошелька на это не влияет.
Ещё на языках: · · ·
Три проверки в день бесплатны. Объём, история и отчёт для площадки — в кабинете, тарифы на странице [цен](/pricing).
Отправьте кошелёк в Telegram-бот — вердикт придёт за секунды. Три проверки в день бесплатно, без регистрации. Если проверяете каждый депозит, тарифы начинаются от $199 в месяц.