Fondos robados es la categoría de verificación para valor tomado de alguien sin su consentimiento — un hackeo a un protocolo, una wallet drenada, una pérdida por phishing, un robo bajo coacción — rastreado hacia adelante desde la dirección de la víctima. Describe al dinero, no al método, por eso puede aparecer junto a una etiqueta de hackeo, drainer o phishing en el mismo resultado. Para quien recibe un pago, es la categoría que con más frecuencia llega sin avisar, porque el valor robado se convierte en efectivo por los mismos canales minoristas que todo lo demás.
Cada robo crea un punto de partida público: una dirección que controlaba la víctima y una transacción que la vació. Desde ahí el rastro hacia adelante es reconstruible, y los datos de inteligencia mantienen la conexión adherida mientras el valor se mueve. La etiqueta se adhiere entonces al dinero, no a las personas, y puede alcanzar a una wallet cuyo dueño no hizo absolutamente nada.
Eso vale la pena interiorizarlo antes de que te pase. Un historial de transacciones limpio de tu lado no te inmuniza contra el de una contraparte.
Porque el coste de enterarse tarde es asimétrico. Una comprobación previa al trato tarda segundos y, en el peor caso, te cuesta una operación. Una revisión de depósito en un exchange que retiene tu saldo de trabajo puede durar días o semanas mientras reúnes documentos que en su momento no guardaste. Para un exchanger con obligaciones de liquidación, esa brecha es el negocio.
Verifica la dirección de la contraparte antes de aceptar la transferencia. El bot de Telegram es gratis para tres comprobaciones al día y devuelve el veredicto en segundos; las mesas corren la misma comprobación en el espacio de trabajo y guardan la exportación.
La categoría se nombra en palabras claras en el resultado y se sitúa junto al veredicto — Limpio, Bajo, Medio, Alto o Crítico — con una recomendación de Proceder, Precaución, Revisar o Rechazar y los motivos de la decisión detallados. Una wallet atribuida como la propia dirección de un ladrón se lee distinto de una que recibió valor aguas abajo, y el resultado los mantiene separados porque tus obligaciones difieren.
Para los equipos, el espacio de trabajo convierte la categoría en un filtro de la cola de casos y en un informe firmado que puedes entregar a un banco, un socio o un auditor sin reescribir tus notas. Planes en la página de precios.
Las jurisdicciones difieren, pero en la práctica lo que te protege es la documentación: la comprobación que corriste, los datos de la contraparte que guardaste, y el hecho de que te detuviste en vez de mover los fondos.
El resultado refleja lo que se sabe de la dirección en el momento en que la comprobación se corre, y la inteligencia sobre un incidente evoluciona con el tiempo. Volver a comprobar antes de un trato posterior vale la pena, en vez de confiar en un resultado de hace meses.
Porque tiene que volverse gastable. El cash-out corre por los mismos rieles minoristas que usa todo el mundo, así que el último eslabón honesto de la cadena suele ser un vendedor o exchanger pequeño.
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No por iniciativa propia. Enviar valor de vuelta a una dirección implicada en un robo puede empeorar tu posición; documenta lo ocurrido y sigue la dirección de la plataforma y de las autoridades.
Envíe la wallet al bot de Telegram y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro. Para equipos que revisan cada depósito, los planes empiezan en 199 USD al mes.