Викрадені кошти — категорія скринінгу для вартості, забраної в когось без згоди: злам протоколу, спустошений дренером гаманець, втрата через фішинг, крадіжка під примусом, — простежена вперед від адреси жертви. Вона описує гроші, а не метод, тому може з'явитися поруч із мітками злому, дренера чи фішингу в тому самому результаті. Для будь-кого, хто отримує платіж, це категорія, яка найчастіше приходить непомітно, бо викрадену вартість обналичують через ті самі роздрібні канали, що й усе інше.
Кожна крадіжка створює публічну відправну точку: адресу, яку контролювала жертва, і транзакцію, що її спустошила. Звідти слід уперед реконструйований, а дані розвідки зберігають зв'язок, коли вартість рухається. Тому мітка кріпиться до грошей, а не до людей, і може дійти до гаманця, чий власник не зробив геть нічого.
Це варто усвідомити до того, як це станеться з вами. Чиста історія транзакцій на вашій стороні не захищає від історії контрагента — вона доводить лише вашу власну поведінку, а не походження того, що вам заплатили.
Тому що ціна пізнього виявлення асиметрична. Перевірка перед угодою займає секунди й у гіршому разі коштує однієї угоди. Перевірка депозиту на біржі, що тримає ваш робочий баланс, може тривати дні чи тижні, поки ви збираєте документи, яких не зберегли вчасно. Для обмінника з розрахунковими зобов'язаннями цей розрив — увесь бізнес.
Перевірте адресу контрагента до прийняття переказу. Telegram-бот безкоштовний для трьох перевірок на день і повертає вердикт за секунди; деск виконує ту саму перевірку у воркспейсі й зберігає експорт.
Категорію названо простими словами в результаті, поруч із вердиктом — Чистий, Низький, Середній, Високий або Критичний — з рекомендацією Proceed, Caution, Review або Reject і виписаними причинами рішення. Гаманець, атрибутований як власна адреса злодія, читається інакше, ніж той, що отримав вартість нижче за потоком, і результат тримає їх окремо, бо ваші зобов'язання різняться.
Для команд воркспейс перетворює категорію на фільтр черги кейсів і підписаний звіт, який можна передати банку, партнеру чи аудитору, не переписуючи нотатки. Тарифи — на сторінці цін.
Юрисдикції різняться, але на практиці захищає документація: перевірка, яку ви зробили, дані контрагента, які зберегли, і факт, що ви зупинилися, а не рухали кошти далі.
Результат відображає те, що відомо про адресу на момент перевірки, а дані про інцидент розвиваються з часом. Повторна перевірка перед наступною угодою варта того, а не покладатися на результат кількамісячної давнини.
Бо вона мусить стати придатною для витрачання. Кешаут іде через ті самі роздрібні канали, якими користуються всі, тож останньою чесною стороною в ланцюгу часто виявляється невеликий продавець чи обмінник.
Ще мовами: · · ·
Не з власної ініціативи. Повернення вартості на адресу, причетну до крадіжки, може погіршити вашу позицію; задокументуйте, що сталося, і дійте за вказівками платформи й правоохоронців.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.