Заморожена адреса — та, чий баланс токена не можна перевести, бо емітент токена застосував контроль на рівні контракту. Баланс лишається видимим для будь-кого, хто читає мережу, — саме це і плутає при першому знайомстві з ситуацією: кошти виглядають так, ніби вони там, бо вони справді там, і водночас не можуть рухатися. Це інший стан, ніж адреса, лише позначена в даних скринінгу, де перекази працюють нормально, а наслідок — контрагенти можуть відмовитися їх приймати.
Три стани плутають один з одним, і реакції на них не мають нічого спільного.
Адреса заморожена, коли емітент токена вжив дій щодо неї. Умови користування Tether залишають за компанією право заморожувати Tether Tokens, які тримає користувач, а за підозри в забороненому використанні — вносити адреси цифрових токенів у чорний список; умови USDC Circle залишають право блокувати адреси USDC і блокувати перекази до і від адреси в мережі. У нативних монет на кшталт BTC і ETH немає емітента, тому й немає такого контролю.
Адреса позначена, коли дані скринінгу пов'язують її з категорією ризику. Перекази й далі працюють. Змінюється те, що регульований контрагент може відмовитися прийняти вартість чи відкрити перевірку.
Акаунт обмежений, коли майданчик лімітує, що ви можете робити всередині нього. У мережі нічого не сталося; майданчик застосовує власні умови.
Тому що три стани вимагають різних дій, і неправильна дія витрачає час, за який правильна спрацювала б. P2P-трейдер, що вважає позначену адресу замороженою, може передати товар за платіж, який відхилять далі; той, хто вважає заморожену адресу лише позначеною, витратить дні на апеляцію до біржі, яка взагалі не мала до цього стосунку.
Перевірте адресу контрагента до угоди — три безкоштовні перевірки на день у Telegram-боті, вердикт за секунди, без реєстрації.
Статус заморозки емітентом повідомляється як окремий названий факт у результаті, окремо від категорій ризику, і обидва стоять поруч із вердиктом — Чистий, Низький, Середній, Високий або Критичний — з рекомендацією Proceed, Caution, Review або Reject і виписаними причинами рішення. Розділення навмисне: одне — технічний стан токена, інше — з чим адреса була пов'язана.
Деск, що перевіряє депозити, робить це у воркспейсі, фільтрує кейси за категорією й експортує підписаний звіт на кожне рішення. Тарифи — на сторінці цін.
Ні. У BTC немає емітента, здатного діяти на баланс, тож заморозки на рівні контракту не існує. Bitcoin-адресу можна позначити в даних скринінгу — це інша проблема з іншою відповіддю.
Цей шаблон вказує на заморозку чи блокування балансу токена на рівні емітента. Мережа все ще показує токени, бо вони існують; контракт відмовляє в переказі.
Ні. Позначена адреса переказує кошти нормально, а наслідок — регульовані контрагенти можуть відмовитися прийняти кошти чи відкрити перевірку. Заморожена адреса взагалі не може переказати.
Ще мовами: · · ·
Вставте її в Telegram-бота. Результат назве статус заморозки емітентом і будь-які категорії ризику, безкоштовно, три перевірки на день.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.