Eine gesperrte Adresse ist eine Adresse, deren Token-Guthaben nicht überwiesen werden kann, weil der Emittent des Tokens eine Kontrolle auf Contract-Ebene angewendet hat. Das Guthaben bleibt für jeden sichtbar, der die Chain liest – genau das macht die Situation beim ersten Mal verwirrend: Die Gelder wirken vorhanden, weil sie es sind, und lassen sich trotzdem nicht bewegen. Das ist ein anderer Zustand als eine Adresse, die in Screening-Daten lediglich markiert ist, wo Transfers normal funktionieren und die Konsequenz ist, dass Gegenparteien sie ablehnen können.
Drei Zustände werden ständig verwechselt, und die richtigen Reaktionen darauf haben nichts miteinander zu tun.
Eine Adresse ist gesperrt, wenn der Emittent des Tokens eingegriffen hat. Die Nutzungsbedingungen von Tether behalten sich das Recht vor, von einem Nutzer gehaltene Tether Tokens zu sperren und bei Verdacht auf verbotene Nutzung digitale Token-Adressen auf eine Sperrliste zu setzen; die USDC-Nutzungsbedingungen von Circle behalten sich vor, USDC-Adressen zu sperren und Transfers zu und von einer Adresse On-Chain zu blockieren. Native Coins wie BTC und ETH haben keinen Emittenten und daher auch keine vergleichbare Kontrollmöglichkeit.
Eine Adresse ist markiert, wenn Screening-Daten sie mit einer Risikokategorie verbinden. Transfers funktionieren weiterhin. Was sich ändert: Eine regulierte Gegenpartei kann den Betrag ablehnen oder eine Prüfung eröffnen.
Ein Konto ist eingeschränkt, wenn eine Plattform limitiert, was Sie darin tun können. On-Chain ist nichts passiert – die Plattform wendet lediglich ihre eigenen Bedingungen an.
Weil die drei Zustände unterschiedliche Reaktionen verlangen und die falsche das Zeitfenster verschwendet, in dem die richtige noch gewirkt hätte. Ein P2P-Händler, der eine markierte Adresse für gesperrt hält, gibt womöglich Ware für eine Zahlung frei, die später abgelehnt wird; wer eine gesperrte Adresse nur für markiert hält, verbringt Tage damit, bei einer Börse Einspruch einzulegen, die damit nie etwas zu tun hatte.
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Der Sperrstatus des Emittenten wird im Ergebnis als eigene, benannte Tatsache ausgewiesen – getrennt von den Risikokategorien –, und beide stehen neben der Gesamtbewertung – unauffällig, niedrig, mittel, hoch oder kritisch – mit einer Empfehlung von Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich oder Ablehnen sowie den ausgeschriebenen Entscheidungsgründen. Die Trennung ist bewusst: Das eine ist ein technischer Zustand des Tokens, das andere ist das, womit die Adresse in Verbindung gebracht wurde.
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Nein. BTC hat keinen Emittenten, der auf ein Guthaben einwirken könnte, daher gibt es keine Sperrung auf Contract-Ebene. Eine Bitcoin-Adresse kann in Screening-Daten markiert sein – ein anderes Problem mit einer anderen Antwort.
Dieses Muster deutet auf eine Sperrung oder Blockierung eines Token-Guthabens durch den Emittenten hin. Die Chain zeigt die Token weiterhin an, weil sie existieren – der Contract verweigert lediglich den Transfer.
Nein. Eine markierte Adresse überweist normal, und die Konsequenz ist, dass regulierte Gegenparteien die Gelder ablehnen oder eine Prüfung eröffnen können. Eine gesperrte Adresse kann überhaupt nicht überweisen.
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