Bot Telegram AML a confronto

Quello di Sanctuary è gratuito ogni giorno: 3 controlli su Telegram, senza registrazione e senza carta. Gli altri sono gratuiti una sola volta — AMLBot offre 1 controllo alla registrazione, MistTrack offre il primo controllo, Scorechain offre un controllo wallet. BestAML è gratuito senza registrazione, ma l'esito restituito è basilare.

Un indirizzo wallet è un dato pubblico. È già presente in ogni block explorer, quindi inviarlo a un bot non rivela nulla che non fosse già pubblico. Ciò che nessun bot deve mai chiedere è la seed phrase, la chiave privata o la password dell'exchange — qualsiasi bot che le richiede è una truffa, e nessun servizio di screening legittimo lo farà mai. Il bot di Sanctuary ha bisogno solo dell'indirizzo, nient'altro.

Un controllo legge oltre 20 fonti di intelligence su 10 chain con profondità AML completa — liste di sanzioni, cluster darknet e ransomware, attribuzione a exchange, frodi segnalate — e il risultato indica cosa è stato trovato e dove, così si possono valutare le evidenze da soli invece di fidarsi di un numero. Ciò che nessuno strumento di screening può vedere è l'intenzione: dice a cosa è collegato un indirizzo, non chi c'è dietro. Per questo l'esito viaggia sempre insieme alle sue fonti.

Il bot gratuito risponde alla domanda di oggi. I piani a pagamento aggiungono ciò di cui un desk ha bisogno il giorno dopo: monitoraggio che avvisa quando un indirizzo sorvegliato si muove o viene segnalato, screening massivo, report PDF per una banca o un partner, una chiave API, ruoli team e un audit trail di chi ha deciso cosa. Sanctuary costa $199 al mese per 1.000 controlli, $499 per 5.000.