Verifica AML prima di ogni operazione. Nessuna registrazione.

Tre al giorno, con conteggio azzerato ogni giorno. Senza registrazione, senza carta, senza periodo di prova — si apre il bot, si incolla un indirizzo, si legge l'esito. I piani a pagamento partono da $199 al mese per 1.000 controlli, per quando tre al giorno non bastano più.

Dieci chain con profondità AML completa, oltre 35 network coperti in totale — tra cui Bitcoin, Ethereum e TRON, le tre su cui si muove la maggior parte del denaro P2P e OTC. Non serve scegliere: si incolla l'indirizzo e il bot riconosce automaticamente a quale chain appartiene.

No. I controlli gratuiti funzionano non appena si apre il bot su Telegram — niente email, niente password, niente carta. L'account serve quando si vuole accedere al workspace web: monitoraggio, controlli massivi, report e chiavi API sono legati a quello.

Si ricarica in TRX direttamente nel bot quando servono più di tre controlli al giorno. Per volumi costanti i piani costano meno per controllo: $199 al mese coprono 1.000 controlli, $499 ne coprono 5.000.

Il bot è pensato per una persona che controlla un indirizzo alla volta. Quando i controlli vanno condivisi — crediti condivisi, ruoli, una watchlist, un audit trail di chi ha deciso cosa — la soluzione è il workspace web e l'API dei piani a pagamento, sullo stesso account.