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Una piattaforma per l'intero flusso di compliance
Screening dei wallet, monitoraggio delle transazioni, analisi di grafo, scansione token, arricchimento OSINT, controllo massivo, bot Telegram, API, report PDF firmati e gestione dei casi. Tutto ciò che serve al Suo team per prendere decisioni di rischio difendibili.
Screening del wallet
Verifichi qualsiasi indirizzo su sanzioni, segnalazioni della community, segnali comportamentali e intelligence sulle entità, con una gestione delle evidenze attenta alla privacy.
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Monitoraggio delle transazioni
Alert via webhook quando viene rilevato un rischio su transazioni in entrata o in uscita. Monitori i wallet 24/7 senza sforzo manuale.
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Analisi di grafo
Segua il flusso di denaro attraverso wallet collegati. Visualizzi i flussi di transazione, identifichi l'esposizione ai mixer, ricostruisca l'origine dei fondi.
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Controllo massivo
Carichi un CSV con fino a 100 indirizzi (Pro) o 10.000 (Enterprise). Include esiti di rischio, flag di evidenza, invio webhook ed esportazione CSV.
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Analizzatore di token
Scansioni qualsiasi contratto token per honeypot, rischio di rug pull, mint nascosti e funzioni di blacklist prima di comprare.
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Intelligence OSINT
Verifica OSINT con sintesi delle minacce pronte per gli analisti, monitoraggio della community e note di evidenza governate.
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Telegram Bot
Incolli un indirizzo wallet nel bot Telegram. Ottiene un esito GO/NO-GO in pochi secondi. Nessuna app, nessuna registrazione.
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Accesso API
API JSON RESTful per lo screening pre-transazione e la verifica approfondita dei casi. Include SDK TypeScript ed esempi cURL.
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Report PDF
Report firmati crittograficamente per i flussi di verifica. Condivida un fascicolo di evidenza controllato quando i partner richiedono documentazione.
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Intelligence dalla community
Le segnalazioni di operatori e utenti rafforzano il livello di verifica con evidenze governate e verificabili.
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