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Una plataforma para todo el flujo de compliance
Screening de wallets, monitoreo de transacciones, análisis de grafos, escaneo de tokens, enriquecimiento OSINT, verificación masiva, bot de Telegram, API, informes PDF firmados y gestión de casos. Todo lo que tu equipo necesita para decisiones de riesgo defendibles.
Screening de Wallets
Verifica direcciones contra sanciones, community reports, behavior signals y entity intelligence con privacy-aware evidence handling.
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Monitoreo de Transacciones
Alertas webhook cuando se detecta riesgo en transacciones entrantes o salientes. Monitoreo 24/7 sin esfuerzo manual.
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Analisis de Grafos
Sigue el dinero a través de wallets conectados. Visualiza flujos de transacciones, identifica exposición a mixers, rastrea orígenes.
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Verificacion Masiva
Sube un CSV con hasta 100 direcciones (Pro) o 10.000 (Enterprise). Incluye risk verdicts, evidence flags, webhook delivery y export CSV.
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Analizador de Tokens
Escanea cualquier contrato de token buscando honeypots, riesgo de rug pull, mints ocultos y funciones de lista negra antes de comprar.
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Inteligencia OSINT
Inteligencia multi-fuente con resumenes automatizados de amenazas. Monitoreo comunitario, rastreo en deep web, informes diarios.
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Bot de Telegram
Envia /check y una direccion de wallet en Telegram. Recibe un veredicto GO/NO-GO en segundos. Sin app, sin friccion de registro.
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Acceso API
API JSON RESTful para screening previo a la transacción y revisión profunda de casos. TypeScript SDK y ejemplos cURL incluidos.
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Informes PDF
Reportes firmados para flujos de review. Comparte un evidence record controlado cuando tus socios pidan documentacion.
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Inteligencia Comunitaria
Cada comerciante que reporta un estafador protege a toda la red. Crowdsourced, verificado, siempre creciendo.
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