«Чистый USDT» — стейблкоин на адресе, в истории переводов которого нет связей с санкционными адресами, даркнетом, вымогателями, скамом или взломами. Чистота относится к адресу и его следу, а не к самим токенам: одинаковые USDT на двух кошельках получают разные вердикты. Проверяют адрес до сделки ещё и потому, что эмитент вправе заморозить токены на конкретном адресе.
USDT — рабочая валюта P2P и обменников, и именно поэтому вокруг него больше всего замороженных депозитов. Продавец получает оплату, заводит монеты на биржу, а биржа ставит зачисление на удержание, потому что у адреса отправителя нашлась связь с рисковой категорией. Формально претензия не к продавцу — но объясняться будет он.
Вторая причина серьёзнее и часто выпадает из виду. У USDT есть эмитент, и его условия прямо оставляют за ним право заморозить токены и внести адрес в чёрный список — это записано в пользовательском соглашении Tether. Заморозка эмитента не зависит ни от биржи, ни от кошелька: она действует на самом контракте.
Слова «чистый» в результате нет, есть проверяемый ответ по адресу: уровень риска, рекомендация и названные причины. Для USDT в ответе отдельно видно, стоит ли адрес в списке заморозок эмитента — это публичный факт по сети, а не наша оценка.
Там, где адрес принадлежит известному сервису, появляется его имя: депозит биржи, обменник, платёжный провайдер. Для P2P-продавца это половина решения: «деньги идут с депозита биржи» и «деньги идут с неизвестного адреса, у которого в истории скам» — два разных разговора.
Проверка USDT на чистоту в Telegram-боте бесплатна: три проверки в день, без регистрации, вердикт за секунды. Обменнику, у которого таких сделок десятки за смену, те же проверки удобнее делать в рабочем кабинете и по API — с историей, списком наблюдения и отчётом, который можно переслать контрагенту.
Порядок, который экономит недели переписки с поддержкой:
Это USDT на адресе, у которого в истории переводов нет связей с санкциями, даркнетом, вымогателями, скамом и взломами. Чистота относится к адресу, а не к токенам: одни и те же USDT на разных кошельках получают разные вердикты.
Условия Tether оставляют за эмитентом право заморозить токены и внести адрес в чёрный список — это написано в его пользовательском соглашении. Заморозка действует на уровне контракта, поэтому не зависит от того, каким кошельком вы пользуетесь.
Вставить адрес в Telegram-бот Sanctuary: три проверки в день бесплатно, без регистрации, вердикт с названными причинами приходит за секунды.
Ещё на языках: · · ·
До. После перевода отменить транзакцию невозможно, и остаётся только объясняться. Проверка до сделки — единственный момент, когда решение ещё за вами.
Отправьте кошелёк в Telegram-бот — вердикт придёт за секунды. Три проверки в день бесплатно, без регистрации. Если проверяете каждый депозит, тарифы начинаются от $199 в месяц.