Чистий USDT — це tether, чия адреса відправника і транзакційна історія не мають відомого зв'язку із санкціями, крадіжкою, шахрайством чи кримінальним майданчиком, і які не перебувають у списку заморозки емітента. Чистота — це твердження про слід у певний момент часу, а не постійна властивість гаманця. Оскільки USDT розраховує більшість обсягу P2P та OTC, це й баланс, який найчастіше зупиняють, коли слід поганий.
У USDT є емітент, і емітент може діяти. Умови використання Tether залишають за собою право заморозити токени, які тримає користувач, а за підозрою в забороненому використанні — внести адреси в чорний список і повідомити органи (Tether legal). Заморожений баланс USDT — це не заявка в підтримку, яку можна виграти гарним поясненням: токени перестають рухатись у блокчейні, на будь-якому гаманці, назавжди, доки емітент не скаже інакше.
Над цим стоїть рівень платформ. Біржі скринять депозити і ставлять виведення коштів на розгляд, і поки розгляд відкритий, баланс вам не належить у практичному сенсі. Тож "чистий USDT" — це не заява про чистоту токен-контракту. Це практичне питання про конкретного відправника: до чого торкалась ця адреса, і чи прийме наступна платформа в ланцюжку те, що прийде від неї.
Мережа тут не є відповіддю. USDT на TRON і USDT на Ethereum мають одного емітента й одне право заморозки. Різниться те, з ким ви маєте справу на кожній із них.
Перевірка називає мережу, яку прочитала, слово-вердикт, рекомендацію і фактори за ними — санкції, скам, даркнет-майданчик, міксер, ризикова біржа, заморозка емітентом. Якщо відправник — атрибутований сервіс, результат називає його, а не залишає контрагента невідомим.
Вставте адресу контрагента в Telegram-бота до того, як випустите кошти: вердикт за секунди, безкоштовно, три перевірки на день, без реєстрації. У робочому просторі той самий результат стає кейсом, фільтром черги і підписаним звітом, який можна надіслати банку чи контрагенту, що хоче знати, чому ви прийняли платіж.
Монети, які ви тримаєте, не змінюються, але те, що відомо про сторону, від якої ви їх отримали, може змінитись. Адресу, з якою ви мали справу, можуть визначити чи внести в санкційний список пізніше, тому деск повторно перевіряє постійних контрагентів і зберігає датовані результати.
Ні. Той самий емітент, те саме право заморозки, той самий скринінг. Мережа сама по собі не є властивістю ризику — різниця в тому, з якими контрагентами ви зустрічаєтесь у кожній із них.
Умови Tether залишають за собою право заморозити токени, які тримає користувач, і внести адреси в чорний список за підозрою в забороненому використанні ([Tether legal](https://tether.to/en/legal/)). Заморожений баланс перестає рухатись у блокчейні незалежно від того, який гаманець його тримає.
Ще мовами: · · ·
Вставте адресу в Telegram-бота. Три перевірки на день — безкоштовно і без акаунта; вердикт називає мережу, рівень і причини.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.