Bitget, sistemi şüpheli hesap davranışı — tanınmayan giriş denemeleri veya büyük, beklenmedik işlemler gibi — tespit ederse varlıkların dondurulabileceğini ve dondurmaların uyum, güvenlik incelemesi ve aklama karşıtı gerekçelerle yapıldığını, kimlik doğrulama veya destekle çözüldüğünü yayınlıyor. Sizi ödeyen adresi, para gelmeden önce sorgulamak sizin tarafınızdaki kontrol. Telegram botunda ücretsiz, günde üç sorgu.
@sanctuaryapp_bot'u açın, adresi yapıştırın, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç sorgu ücretsiz, kayıt yok.
Bitget kendi destek sayfasında soruyu doğrudan yanıtlıyor: "Assets may be frozen if the system detects suspicious account behavior, such as unfamiliar login attempts or large, unexpected transactions." (sistem, tanınmayan giriş denemeleri veya büyük, beklenmedik işlemler gibi şüpheli hesap davranışı tespit ederse varlıkların dondurulabileceği anlamına gelir). Aynı sayfa dondurmaları uyum gereksinimlerine, güvenlik incelemesine ve aklama karşıtı yükümlülüklere bağlıyor ve çıkış yolunu kimlik doğrulama veya bir destek talebi olarak tarif ediyor — varlığım neden donduruldu. Bitget ayrıca bir AML uyum açıklaması yayınlıyor.
Bu ifadeden sadece iki şey çıkar. Birincisi, olağandışı büyüklükte veya beklenmedik gelen bir transfer, Bitget'in kendisinin dikkat çeken davranış türü olarak adlandırdığı şeydir. İkincisi, çözüm doğrulama ve destek üzerinden işler, fon taşımak üzerinden değil. Bunun ötesindeki her şey — eşik değerleri, modeller, zamanlama — yayınlanmamıştır ve bu sayfa bunları uydurmaz.
Gönderen adresin sorgulanması neyle ilişkilendirildiğini ortaya koyar: yaptırım listeleri, darknet piyasaları, fidye yazılımı, dolandırıcılık ve phishing kümeleri, mikserler, drainer gelirleri, çalıntı fonlar, KYC'siz borsalar, mule ağları. CLEAN, LOW, MEDIUM veya CRITICAL bir sonuç, Proceed, Caution, Review, Reject önerisi ve düz bir dille adlandırılmış karar gerekçeleri elde edersiniz.
Bu, tam olarak Bitget'in tarif ettiği durumda en çok önem taşır: büyük, beklenmedik bir transfer. Bir karşı taraf size her zamanki gibi işlemediğiniz bir büyüklük göndermek üzereyse, adresini sorgulamak için harcanan iki dakika, tüm işlemin en ucuz emeğidir. Aldığınız ağda sorgulayın — BNB Smart Chain, TRON veya Ethereum.
Sorgulama salt okunurdur: hiçbir şey yayınlanmaz, ücret ödenmez, sahibine bildirim gitmez.
| Ne alırsınız | Telegram botunda ücretsiz kontrol | Çalışma alanı ve API |
|---|---|---|
| Büyük bir transferden önce | gönderen adres için sonuç, sebep belirtilerek | gelen her adres otomatik olarak sorgulanır |
| Hız | saniyeler, sohbette | saniyeler, ya da yatırma akışınızda tek bir API çağrısı |
| Hacim | günde üç sorgu | toplu listeler, izleme listeleri, sürekli izleme |
| Kanıt | sohbetteki sonuç | kendi açıklamanızla iletebileceğiniz imzalı bir rapor |
| Maliyet | ücretsiz, kayıt yok | aydan 199 dolardan başlar — bkz. fiyatlandırma |
Tek bir işlem için Telegram botu saniyeler içinde yanıtlar. Gelen akışı doğası gereği büyük olan bir masa için, API ile her adresi sorgulayın ve vaka izini çalışma alanında tutun.
Bitget'in destek sayfası, sistem tanınmayan giriş denemeleri veya büyük, beklenmedik işlemler gibi şüpheli hesap davranışı tespit ederse varlıkların dondurulabileceğini ve dondurmaları uyum, güvenlik incelemesi ve aklama karşıtı yükümlülüklere bağladığını söylüyor. Bu kontrollerin arkasındaki eşik değerlerini yayınlamıyor.
Bitget yolu kimlik doğrulama veya bir destek talebi olarak tarif ediyor. İlk seferde eksiksiz yanıtlayın ve fonların kaynağını yanınızda getirin: karşı taraf, anlaşma, tarihler, işlem hash'leri. Bu arada fonları başka yere taşımayın.
Telegram botuna gönderin — günde üç ücretsiz sorgu, kayıt yok. Sonuç saniyeler içinde, sebep belirtilerek gelir. Bitget büyük, beklenmedik işlemleri bir tetikleyici olarak adlandırdığına göre, ilk kontrol edilecek şey büyük bir gelen transferdir.
Diğer diller: · · ·
Hayır. Dondurmalar, karşı tarafla hiçbir ilgisi olmayan giriş kalıplarını ve hesap davranışını takip edebilir. Bir kontrolün ortadan kaldırdığı şey kontrol edebileceğiniz yarısı: bir dolandırıcılık, darknet piyasası veya yaptırımlı bir varlıkla bağlantılı fonları bilmeden kabul etmek.
HIGH, gönderen adresin bir uyum ekibinin harekete geçeceği bir risk taşıdığı anlamına gelir — dolandırıcılık veya darknet kümeleri, çalıntı fonlar, yaptırımlı karşı taraflar. Öneri Review veya Reject'tir: fonların kaynağı açıklanıp belgelenene kadar transferi kabul etmeyin.
Cüzdanı Telegram botuna gönderin, sonuç saniyeler içinde gelsin. Günde üç kontrol ücretsiz, kayıt yok. Her yatırımı tarayan ekipler için planlar aylık 199 dolardan başlıyor.