Parceiros
AML + KYC/KYB — um único ponto de integração
A Sanctuary cuida do AML no nível de carteira. Para verificação de identidade (KYC) e due diligence de empresas (KYB), conectamos você a parceiros especializados. Um único stack de compliance, totalmente coberto.
Por que fazemos parceria em vez de construir KYC
KYC/KYB é uma competência diferente. Verificação de documentos de identidade, detecção de vivacidade e consultas a registros empresariais exigem infraestrutura especializada e conhecimento regional. Nós focamos em AML de carteira, contexto de entidades e score orientado por evidências — e deixamos os especialistas em KYC fazerem o que fazem de melhor.
O resultado: risco de carteira, contexto de entidades, revisão de grafo e verificação de identidade precisa em um único stack — sem que nenhum dos sistemas pareça remendado.
Stack de compliance completo
Sanctuary — AML
Interno
- Score de risco de carteira (0–100)
- classes de evidência regidas e categorias de política
- Detecção de anomalias comportamentais
- Análise de grafo on-chain
- Monitoramento de transações (KYT)
- Listas de monitoramento e alertas
- Geração automática de SAR
- Evidências assinadas criptograficamente
Parceiro — KYC/KYB
Integrado via parceiro
- Verificação de documentos (passaporte, RG, CNH)
- Detecção de vivacidade e reconhecimento facial
- Triagem de PEP e sanções
- Verificação de registro empresarial
- Consulta de beneficiário final
- Verificação de comprovante de endereço
- Cobertura global (mais de 190 países)
- Parceiros certificados SOC 2 Tipo II
Como funciona a integração com parceiros
1
Fale conosco
Conte-nos sobre seus requisitos de compliance: jurisdição, volume, necessidades de KYC/KYB. Encontramos o parceiro certo para você.
2
Onboarding do parceiro
Cuidamos da integração. Suas chamadas de API vão para a Sanctuary — nós roteamos as solicitações de KYC/KYB para o parceiro. Uma chave de API, uma integração.
3
Visão unificada de compliance
Resultados de verificação AML e status de verificação KYC/KYB visíveis no mesmo painel. Vinculados pelo ID do cliente. Trilha de auditoria única.
Quem precisa de KYC/KYB + AML
Exchanges licenciadas
Requisito regulatório para onboarding de clientes. Precisam tanto de verificação de identidade quanto de monitoramento contínuo de transações.
Processadoras de pagamento
O onboarding de comerciantes exige KYB. A triagem de pagamentos exige AML. Ambos são obrigatórios para conformidade de licença.
DeFi com rampas fiat
Serviços de on-ramp e off-ramp precisam de KYC para o lado fiat e AML para o lado cripto. Um stack combinado elimina as lacunas.
Mesas OTC em expansão
Migrando de operações informais para uma entidade licenciada. É preciso somar KYC e AML antes de solicitar a licença.
Precisa do stack completo?
Informe sua jurisdição, volume e requisitos de compliance. Nós indicamos o parceiro de KYC/KYB certo e cuidamos da integração.