Pro e Enterprise
Do alerta ao envio do SAR — uma trilha de auditoria, zero planilhas
Quando uma carteira é sinalizada, alguém da sua equipe precisa cuidar disso. Os casos acompanham todo o ciclo de vida — atribuição, investigação, resolução e o relatório final que seu regulador realmente lê.
O que você recebe
Triagem
Triagem de alertas
Verificações de carteira que sinalizam endereços de alto risco geram alertas de caso automaticamente. Sua equipe revisa e age — sem digitação manual de dados.
Atribuição de equipe
Direcione os casos para o analista certo. Acompanhe quem é responsável por quê. Veja onde as coisas estão travadas.
Investigar
Notas internas
Adicione contexto aos casos sem sobrecarregar o registro de compliance. As notas ficam internas, as evidências vão para a linha do tempo.
Prazos de SLA
Defina prazos de resolução. Seja notificado quando os casos ficarem parados. Mostre ao seu oficial de compliance que você realmente resolve as coisas.
Resolver
Relatórios de auditoria
Cada caso traz uma linha do tempo de revisão: quem verificou o quê, quando a postura mudou e quais categorias de evidência importam. Exporte em PDF para reguladores.
Análise de resolução
Quantos casos por semana? Tempo médio de resolução? Taxa de falso positivo? Os números que sua diretoria quer ver.
Exportação de SAR
Gere relatórios FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR ou CSV genérico direto dos dados do caso. Modelos adaptados por jurisdição, com evidências e narrativa pré-preenchidas.
Como um caso avança no sistema
01
Alerta disparado
Uma verificação de carteira retorna ALTO ou CRÍTICO. O sistema abre um caso automaticamente.
02
Analista revisa
Seu analista de compliance é designado. Ele vê o detalhamento completo de risco, os sinalizadores de origem e o grafo de transações.
03
Ação tomada
Bloqueie o endereço, escale para as autoridades ou marque como falso positivo. Toda ação é registrada.
04
Caso encerrado
Resolução registrada com trilha de evidências. Relatório em PDF gerado. Pronto para a próxima auditoria.
Integrado à Sanctuary
Os casos ficam conectados às suas verificações de carteira, alertas de monitoramento e fontes de inteligência. Quando um score muda ou surge um novo sinalizador, o caso relevante é atualizado automaticamente. Sem copiar e colar entre ferramentas.
Disponível nos planos Pro e Enterprise
O plano Pro inclui gestão de casos para até 50 casos ativos. O Enterprise tem casos ilimitados, papéis de equipe e configuração de SLA personalizada.