Ferramentas de investigação
Rastreie fundos entre redes. Mapeie contrapartes. Monte o pacote de evidências.
Análise de grafo de transações, resolução de entidades, detecção de pontes entre redes e exportação de evidências assinadas — tudo em um único espaço de investigação.
Os termos de acesso são analisados para equipes de investigação verificadas.
Acesso mediante solicitação
As ferramentas de investigação estão disponíveis em condições individuais. Autoridades, jornalistas e pesquisadores de compliance podem ter direito a acesso gratuito ou com desconto.
Agendar demoFeito para investigadores
Recuperação de golpe P2P
Rastreie fundos roubados por carteiras intermediárias. Identifique padrões usados por operadores de golpes triangulares.
Autoridades
Acesse inteligência para investigações em andamento. Fornecemos dados somente leitura com trilha de auditoria completa.
Pesquisa de compliance
Verifique o risco de contraparte antes de grandes transações. Gere relatórios para envio a reguladores.
Profundidade de cobertura por rede
A profundidade de rastreamento depende da rede. Veja o que cada nível oferece.
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Análise AML completa
Bitcoin, Ethereum, TRON, BSC, Solana e mais. Rastreamento por grafo, resolução de entidades e evidências completas.
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Triagem avançada
Verificações de honeypot e sanções, além de denúncias da comunidade. Contexto de risco sem rastreamento profundo por grafo.
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Triagem básica
Consulta em banco de dados de sanções e endereços denunciados para um sinal de risco rápido.
A profundidade de cobertura varia por rede — a lista completa está no produto.
US$ 420 mil recuperados
No 4º trimestre de 2025, os dados de inteligência da Sanctuary ajudaram uma equipe de autoridades do Leste Europeu a rastrear e congelar fundos de uma operação de golpe triangular P2P. A investigação usou nossos recursos de visualização em grafo e correlação de endereços.
Caso anonimizado por privacidade. Detalhes disponíveis a autoridades verificadas mediante solicitação.
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