Para exchanges e OTC
Verifique cada depósito antes que ele entre no seu livro-razão
Um único depósito contaminado pela OFAC pode congelar sua tesouraria e provocar uma investigação regulatória. A Sanctuary verifica contrapartes em mais de 20 fontes de inteligência e retorna um veredito com fontes citadas em menos de 3 segundos — antes de você creditar o saldo.
50 mil+
Capacidade de verificações/dia
Antes
Revisão da operação
20+
Fontes de score
99,9%
SLA de uptime
Triagem de OFAC e sanções
Verifique a exposição de carteiras aos principais regimes de sanções e separe designações vigentes de registros históricos ou já removidos.
Integração via API REST
Um único fluxo de API retorna um veredito de risco, contexto de sanções, sinalizadores de ação e evidências de suporte. SDK em TypeScript e exemplos REST incluídos.
Relatórios de compliance em PDF
Gere registros com data e hora para revisões de alto valor e compartilhe um pacote de evidências controlado quando parceiros solicitarem documentação.
Verificação em lote
Verifique toda a sua lista de contrapartes de uma vez. Envie um CSV, obtenha scores de risco para milhares de endereços em minutos.
Exportação de SAR
Gere rascunhos de SAR específicos por jurisdição — FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR ou CSV genérico. Revise, assine e registre conforme sua política.
Descoberta de VASP
Identificação automática do VASP de origem em cada depósito. Saiba na hora se os fundos vieram de uma exchange registrada, sua jurisdição e o status de conformidade com GAFI/MiCA.
Limites de alerta configuráveis
Ajuste quando os alertas disparam. Defina limites globais de score, substituições por rede (ex.: alertar em qualquer transação TRON) e suprima tipos de risco de baixa prioridade.
Integração em 4 passos
01
Cadastre-se e obtenha uma chave de API
Cadastro self-service. A chave de API é gerada na hora, com escopos de permissão configuráveis.
02
Adicione o hook de pré-verificação
Uma chamada de API antes de creditar um depósito. Envie o endereço e a rede, receba um score de risco, sinalizadores e uma recomendação clara.
03
Configure os webhooks
Assine eventos de mudança de score e de alerta. Payloads assinados criptograficamente com novas tentativas gerenciadas.
04
Defina sua política de falha
Escolha o comportamento de bloqueio, liberação ou sinalização para revisão durante interrupções. Configure uma vez no seu painel, aplicado a cada chamada de API.
Monitoramento contínuo (KYT)
Lista de monitoramento
Adicione endereços à sua lista de monitoramento. A frequência de reverificação segue seu plano e sua política de risco.
Alertas de mudança de score
Seja notificado quando o score de um endereço monitorado mudar acima do seu limite. Notificações por webhook, e-mail ou Telegram.
Análise de tendências
Histórico de score ao longo do tempo. Veja quando um endereço se tornou arriscado, acompanhe a inclusão de sinalizadores, correlacione com eventos on-chain.
Pronto para auditoria desde o primeiro dia
- Cada verificação armazenada como um snapshot assinado criptograficamente — trilha de auditoria à prova de adulteração
- Geração automática de SAR para transações sinalizadas — formato compatível com FinCEN
- Exportação em CSV/JSON de todas as verificações, alertas e ações para qualquer período
- Gestão de casos com notas, anexos e acompanhamento de status
- Logs de atividade por usuário e por organização, com IP, data e hora, e tipo de ação
- Evidências de sanções da OFAC, UE e ONU verificadas em cada requisição sob um processo de atualização monitorado
Comece a verificar depósitos hoje
Triagem AML de produção a partir de US$ 199/mês. Comece com o bot do Telegram para triagem manual, adicione a API quando estiver pronto para automatizar.