Governo e Reguladores
Ferramentas de fiscalização cripto com preços compatíveis com licitação pública
UIFs e unidades nacionais de crimes cibernéticos precisam de rastreamento por grafo, triagem de endereços em massa e pacotes de evidências assinados — sem os custos de licenciamento enterprise. A Sanctuary entrega os três, com preços para orçamentos públicos fixos.
A lacuna
Por que a fiscalização cripto é mais difícil do que parece
Fluxos entre redes quebram o AML tradicional
Uma única operação de lavagem de dinheiro passa por 4 redes e 6 exchanges. O monitoramento de transações convencional para nas fronteiras de cada rede. Sem rastreamento entre redes, o rastro esfria na primeira ponte.
Orçamentos para ferramentas comerciais estão fora de alcance
Ferramentas de AML enterprise costumam custar entre US$ 50 mil e US$ 200 mil por ano por usuário. A maioria das UIFs e unidades nacionais de crimes cibernéticos opera com orçamentos fixos, sem margem para negociar. Casos ficam parados esperando relatórios terceirizados.
Cadeias de evidências falham no tribunal
Capturas de tela de exploradores de carteira já foram contestadas com sucesso em vários processos criminais na UE. Relatórios com data e hora, assinados criptograficamente e com metodologia documentada resistem ao escrutínio da defesa.
O que oferecemos
Feito para investigadores, não para checklists de compliance
Busca de carteiras e clusters
Busque mais de 1,5 milhão de entidades rotuladas em 10 redes com profundidade total de AML. Membros do cluster, atribuição de exchange e tipo de entidade visíveis antes mesmo de a investigação começar.
Rastreamento de transações por grafo
Acompanhe os fundos transação por transação, entre redes. Visualize a árvore de transações completa, da origem ao destino. Exporte os dados do grafo como evidência estruturada.
Relatórios em PDF com valor probatório
Relatórios com data e hora, verificação por hash criptográfico, procedência da fonte e documentação da metodologia. Estruturados para revisão probatória.
Triagem de endereços em massa
Envie um CSV com endereços de carteira apreendidos ou sob investigação. Receba scores de risco, rótulos de entidade e detalhamento de exposição para milhares de endereços em minutos.
Base de sanções e designações
Lista SDN da OFAC, Lista Consolidada da UE, Conselho de Segurança da ONU e mais 8 listas nacionais, atualizadas em até 2 horas após a publicação. Registros históricos de designação preservados.
Acesso verificado para autoridades policiais
Órgãos governamentais e policiais recebem acesso com desconto ou gratuito após verificação de credenciais. Entre em contato com nossa equipe de compliance informando sua jurisdição oficial e o caso de uso.
Como ficam as investigações com a Sanctuary
- Rastreie a carteira apreendida até a exchange de origem em menos de 3 minutos
- Movimentação de fundos entre redes mapeada sem consultas manuais à blockchain
- Rótulos de entidade e associação a clusters visíveis em cada elo da cadeia
- Relatório em PDF assinado gerado em 30 segundos, pronto para protocolo judicial
- Processamento de endereços em massa para bases de investigação em grande escala
Ferramentas de fiscalização cripto a preços governamentais
Trabalhamos diretamente com UIFs, autoridades supervisoras e unidades policiais. Órgãos governamentais verificados recebem preços de acesso que refletem as limitações orçamentárias do setor público.