Produto principal · Triagem de carteira

Conheça cada carteira antes de transacionar.

Cole uma carteira. A Sanctuary lê o histórico, nomeia as contrapartes que consegue identificar, verifica todas as listas de sanções e fontes de inteligência que possui, e retorna um score, uma faixa e uma ação recomendada. Abaixo: uma carteira TRON real, verificada ao vivo, resultado exibido como retornado.

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famílias de fontes consultadas, cobertura completa

399

transações lidas, 1.016 no total

38.5%

do volume atribuído, 3 de 17 contrapartes identificadas

REVIEW

a decisão de política, próximos passos registrados

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

Triagem de carteiraWorkspace · Investigar

Endereço da carteira

Informe o endereço da carteira (ETH, TRON, BTC...)TBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11

Rede

TRON (TRX)

Verificar agora

Redes rápidasEthereumBitcoinTRONBSCPolygonArbitrumOptimismBaseSolanaTON

Verificando listas de sançõesAnalisando fontes de inteligênciaLendo o panorama financeiroCalculando o scorePreparando o relatório

ResultadoVisão do analista · como retornado

TRONTBbkhZ…pZ4i11CarteiraBaixa atividadeMEDIUM

Risco médioConfiança · inferida

Sem identidade conhecida até o momento, não vinculada a um serviço identificado

Esta carteira apresenta risco moderado. Nenhuma identidade pública foi encontrada para este endereço. 39% dos fundos são rastreados até contrapartes identificadas; os sinais estão associados ao próprio endereço, não a elas. Retenha a transferência para uma segunda análise antes de creditar.

RecomendadoTenha cautela, mantenha o acompanhamento

Nenhuma correspondência direta com entidade Dados de 22 de agosto de 2026

Panorama financeiroúltimas 399 transações

Transações

Saldo

Volume em stablecoin

$0K

Principal fonte

Bybit User

Principal contraparte · entrada

HTX 4

Exposição5% risco · 33% limpo · 62% desconhecido

Score de risco10 famílias de fontes · cobertura completa

RISCO MÉDIO

Avaliação de riscoCobertura completa Revisar

55MEDIUM

Cobertura de atribuição38.5% atribuído

Identificadas 3 de 17 contrapartes · 61.5% do volume não atribuído

Decisão de políticaPolítica padrão da Sanctuary

DecisãoRevisar

MEDIUM

Risco moderado, vale uma segunda análise. Score na faixa média. Solicite uma revisão do analista antes e peça um novo KYC.

Próximos passos recomendados

Abra um caso de revisão do analista.
Solicite a atualização do KYC da contraparte.
Registre esta decisão no histórico do caso.

Avaliado em 2026-08-22Configure os limites da sua organização →

Exportar

Baixar PDF (Incluído)Exportar JSONExportar CSVPacote de complianceZIP de evidências

Próximos passos

Abrir casoAnexar ao negócioVer no grafoMonitorar este endereço

endereço colado · TRON detectado · 10 famílias de fontes na filalistas de sanções · fontes de inteligência · panorama financeiro · score · relatório399 transações lidas · 3 de 17 contrapartes identificadas · 5% de exposição de riscoscore 55 · MÉDIO · 38,5% atribuído · cobertura completadecisão: REVISAR · abra um caso · solicite KYC · PDF assinado incluído

Agências e investigadores

Comece pela carteira citada na denúncia.

Verifique-a, veja quem a financiou e para onde os fundos foram, abra o caso na mesma tela. O relatório é assinado e datado para o processo.

Exchanges, mesas OTC, fluxos de pagamento

Um veredito antes de creditar.

Depósito, saque ou carteira de contraparte: uma faixa, uma ação recomendada e os motivos, no tempo que leva para lê-los. Sem tesouraria congelada, sem carta do regulador.

Oficiais de compliance e auditores

A decisão já está registrada antes de você tomá-la.

A decisão de política e os próximos passos vêm com cada resultado, avaliados conforme os seus limites e registrados para a auditoria.

Três carteiras. Três decisões.

Mesmo mecanismo, mesma política, três respostas diferentes do conjunto de demonstração. Cada faixa traz sua própria ação recomendada e próximos passos, para que o oficial de plantão não precise improvisar. Estes são os primeiros blocos de três relatórios reais assinados, exatamente como são impressos.

SSANCTUARYRelatório de risco de carteiraConfidencialSCT-MT37F6A4-EA68Gerado 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Endereço analisado

TA2L7U…1MeJ6

Nenhuma identidade pública associada a este endereço

Rede

TRON

Avaliação de risco

RISCO BAIXO

33/100
score de risco

LimpoBaixoMédioAltoCrítico

Confiança45%

Cobertura de dadosCobertura completa · 13 de 16 famílias de fontes responderam

Ação recomendada

PERMITIR + MONITORARFaixa baixa · 10–33

Fundos rastreados até uma exchange licenciada, 41% do volume.

Prossiga com a transação.
Registre esta decisão no histórico do caso.
Adicione o endereço ao monitoramento de rotina.

Sanctuary · Relatório de risco de carteiraTRON · TA2L7U…1MeJ6 · Página 1 de 4

SSANCTUARYRelatório de risco de carteiraConfidencialSCT-MT37F19Q-779AGerado 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Endereço analisado

TBbkhZ…4i11

Nenhuma identidade pública associada a este endereço

Rede

TRON

Avaliação de risco

RISCO MÉDIO

49/100
score de risco

LimpoBaixoMédioAltoCrítico

Confiança33%

Cobertura de dadosCobertura completa · 13 de 16 famílias de fontes responderam

Ação recomendada

REVISARFaixa média · 34–66

Contrapartes: 3 de 17 identificadas · principal entrada HTX 4, 47% do volume.

Abra um caso de revisão do analista.
Solicite a atualização do KYC da contraparte.
Registre esta decisão no histórico do caso.

Sanctuary · Relatório de risco de carteiraTRON · TBbkhZ…4i11 · Página 1 de 4

SSANCTUARYRelatório de risco de carteiraConfidencialSCT-MT37LHPB-CAE9Gerado 21 Aug 2026 · 17:14 UTC

Endereço analisado

0x098b…2f96

Entidade sancionada · Ronin Bridge Exploiter

Rede

Ethereum

Avaliação de risco

RISCO CRÍTICO

95/100
score de risco

LimpoBaixoMédioAltoCrítico

Confiança99%

Cobertura de dadosCorrespondência com sanções · concluído na primeira ocorrência de autoridade, 1 de 20 consultadas

Ação recomendada

BLOQUEARFaixa crítica · 90–100

Listado em: OFAC SDN, OpenSanctions, Japan MOF

Bloqueie imediatamente — não processe.
Registre uma comunicação de operação suspeita (SAR).
Congele qualquer saldo custodiado para este endereço.

Sanctuary · Relatório de risco de carteiraEthereum · 0x098b…2f96 · Página 1 de 2

Cada resultado já vem com a documentação.

O PDF assinado está incluído em cada verificação. JSON e CSV para a sua stack, um pacote de compliance e um ZIP de evidências quando o caso precisar, um caso ou um negócio aberto na mesma tela.

Próximos passos

Abrir casoAnexar ao negócioVer no grafoMonitorar este endereço

Exportar

Baixar PDF (Incluído)Exportar JSONExportar CSVPacote de complianceZIP de evidências

Simples para a mesa, Analista para o processo.

Simples mostra a faixa, a recomendação e a leitura em um parágrafo. Analista abre o panorama financeiro, a cobertura de atribuição, o detalhamento do score, a decisão de política e a barra de exportação. Mesma verificação, um único botão.

SimplesAnalista

RISCO MÉDIOConfiança · inferida

Retenha a transferência e solicite a documentação de origem dos fundos antes de continuar.

Recomendado · Tenha cautela, mantenha o acompanhamento

Incluído em todos os planos.

Professional: 1,000 verificações por mês, $0.20 cada uma depois disso. Business: 5,000 por mês, $0.15 cada uma depois disso, além de lote, grafo e casos. O bot do Telegram faz três verificações por dia gratuitamente, com um resultado resumido.

Professional $199 / mêsBusiness $499 / mêsBot do Telegram grátis · 3 verificações / dia

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TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

Três carteiras. Três decisões.