Verifique uma carteira antes de mover o dinheiro
Sanções, exposição a golpes e à darknet, listas de congelamento de emissores — um veredito em palavras simples, em segundos. Grátis no bot do Telegram, três verificações por dia. Mesas rodam cada depósito pelo workspace e pela API.
Um veredito, cinco níveis:
- CLEAN
- LOW
- MEDIUM
- HIGH
- CRITICAL
Três verificações, uma base de evidências
Risco de contraparte antes de um negócio, segurança de token antes de comprar, higiene da sua própria carteira depois. Cada uma retorna como um veredito com os motivos nomeados.