Perguntas frequentes

Você cola um endereço de carteira. Em menos de 3 segundos, sabe se os fundos estão limpos — com score de risco, detalhamento das evidências e um relatório assinado que seu regulador vai aceitar. A Sanctuary faz a triagem em 10 redes com profundidade total de AML contra listas de sanções, bases de entidades, denúncias de fraude e comportamento on-chain. Painel, API e Telegram — a mesma inteligência, você escolhe a interface.

Cruzamos cada endereço com listas de sanções, bases de entidades, denúncias de fraude e comportamento on-chain. O resultado é um score de 0 a 100 com um detalhamento mostrando quais categorias de evidência foram sinalizadas e por quê — para sua equipe tomar uma decisão defensável, sem confiar numa caixa-preta.

Cobertura completa de inteligência em 10 redes: Ethereum, Bitcoin, TRON, Solana, TON, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism e Base. No total, mais de 35 redes passam por triagem contra sanções, inteligência de entidades e dados da comunidade.

Sim. Os relatórios da Sanctuary são assinados criptograficamente, têm carimbo de data/hora e incluem uma URL de verificação. Eles documentam exatamente os dados por trás da decisão de risco no momento da verificação. Traders P2P e equipes de compliance os usam como evidência de apoio ao resolver disputas de contas congeladas. Não podemos garantir a decisão de terceiros, mas o relatório foi criado para atender ao padrão de documentação que as exchanges esperam.

As verificações de sanções e inteligência principal continuam em velocidade total. Se fontes secundárias ficam temporariamente indisponíveis, a resposta da API inclui um indicador de cobertura, para sua equipe saber exatamente quais evidências estavam disponíveis naquela verificação. Sem lacunas silenciosas.

Envie uma contestação pelo painel ou pela API. Nossa equipe analisa em até 48 horas. Falsos positivos confirmados são corrigidos, e a verificação é creditada de volta à sua conta. Toda contestação fica registrada para fins de auditoria.

Cadastre-se, gere uma chave de API e rode o Shadow Mode em paralelo ao seu provedor atual por 30 dias. Compare os resultados lado a lado sem nenhum risco às suas operações. Quando estiver pronto, aponte sua integração para a Sanctuary. A maioria das equipes migra em menos de uma semana.

Cada relatório inclui: score de risco, veredito (PROSSEGUIR / CAUTELA / REJEITAR), categorias de evidência com fontes citadas, correspondências de entidades, status de sanções e uma assinatura criptográfica com URL de verificação. O relatório tem carimbo de data/hora e é à prova de adulteração — criado para ser compartilhado com reguladores, parceiros ou equipes internas de revisão.