Referência da API
Verifique carteiras. Sinalize riscos. Mantenha-se em compliance.
API REST para triagem AML em cripto. Um único POST retorna score de risco, veredito, sinalizações acionáveis e evidências nas principais redes blockchain.
34
blockchains
20+
fontes de dados
<3s
tempo de resposta
US$ 199
por mês
Feito para equipes de compliance e desenvolvedores
Triagem de depósitos
Faça a triagem dos depósitos recebidos antes que entrem no seu livro-caixa. Bloqueie endereços sancionados, saídas de misturador e carteiras ligadas a fraude na entrada.
Verificação de contraparte
Saiba com quem você está transacionando. Faça uma verificação antes de cada operação OTC, negócio P2P ou aprovação de saque.
Compliance automatizado
Encaixe a triagem no seu stack atual. Um endpoint, uma resposta, uma decisão. Sem revisão manual, a menos que o score indique o contrário.
Três passos até a produção
1
Gere uma chave de API
Cadastre-se, escolha um plano e gere uma chave no seu painel. Leva 2 minutos.
2
Poste um endereço
Envie o endereço da carteira e a rede. Receba de volta score de risco, veredito, sinalizações seguras para o cliente e postura de evidência.
3
Aja sobre o veredito
Mapeie as faixas de score para ações de aceitar, revisar ou bloquear conforme sua própria política.
O que a API cobre
Triagem de carteira
Verificação de risco AML nas principais redes: score, veredito, sinalizações, classes de evidência e contexto de exposição.
Monitoramento de transações
Registre transferências para monitoramento contínuo. 13 tipos de regra de risco, incluindo fracionamento, picos de velocidade e correspondências de sanções.
Monitoramento e alertas
Acompanhe carteiras continuamente. Receba notificações via webhook quando um endereço monitorado mudar de status de risco.
Triagem em lote
Faça a triagem de endereços das Core 10 em lotes. Os limites por plano vão de pequenas revisões até migrações enterprise e verificação de portfólio.
Selo de confiança
Incorpore um selo de risco verificável para verificações elegíveis. Evidência pública, somente leitura e em cache de que uma revisão aconteceu.
Relatórios de compliance
Relatórios de evidência em PDF assinados, com IDs de snapshot, nos planos pagos compatíveis. Verificáveis e estruturados para revisão.
Preços de API para fluxos de produção
Os planos vão do acesso inicial à API até operações de compliance de maior volume.
Triagem no Telegram — 1 verificação grátis/diaProfessional US$ 199 — 1.000/mêsBusiness US$ 499 — 5.000/mêsEnterprise — volume personalizado
Ver todos os preços Projetado para compliance regulatório
Desenvolvido com a Travel Rule do GAFI, triagem de sanções da OFAC e exigências do MiCA em mente. Verificações pagas elegíveis podem gerar registros auditáveis com IDs de snapshot assinados.
Comece a fazer triagem em 5 minutos
Reúna triagem de carteira, relatórios de evidência e revisão via API em um único fluxo operacional.