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Contrapartes que sejam prestadoras de serviços de ativos cripto estabelecidas na Rússia ou em Belarus são sinalizadas conforme o 20º pacote de sanções da UE, que proíbe transações com qualquer CASP russo ou bielorrusso (em vigor desde 24 de maio de 2026). Exchanges russas nomeadas são rastreadas individualmente, e a jurisdição de serviço RU/BY mais ampla é reconhecida mesmo quando falta um rótulo de origem.
CASPs russos rastreados
Base regulatória: 20º pacote de sanções da UE, adotado em 23 de abril de 2026; a proibição de transações com ativos cripto entra em vigor em 24 de maio de 2026.
Mercados de garantia em chinês no Telegram que liquidam recursos de golpes e fraudes em USDT na rede TRON são reconhecidos como infraestrutura de lavagem, incluindo Huione, Tudou e Xinbi. Eles permanecem sinalizados mesmo quando uma fonte de origem os rotula erroneamente como comerciante ou exchange comum.
Redes identificadas
Rede de liquidação: USDT na TRON. O volume relatado nessas redes chega a dezenas de bilhões de dólares.
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