Sobre
Triagem de carteira que sua equipe de compliance roda desde o primeiro dia
A Sanctuary verifica endereços em 10 redes com profundidade total de AML, cruzando mais de 20 fontes de inteligência, e devolve um veredito de risco com evidências citadas em menos de 3 segundos. Registrada no Reino Unido. Fundada em 2025.
22
Fontes de inteligência ativas
10
Blockchains
Evidências
Categorias de risco
Ativo
Fluxo de revisão
Por que a Sanctuary existe
A Sanctuary existe para equipes que precisam de uma decisão de risco defensável antes de movimentar fundos: exchanges, mesas OTC, equipes de carteira e plataformas Web3 que operam sob pressão real de compliance.
A plataforma reúne triagem de carteira, monitoramento de transações, contexto em grafo e inteligência da comunidade em um único fluxo de trabalho que uma equipe de compliance pode operar desde o primeiro dia.
Cada verificação retorna um veredito com score, famílias de evidência, limites de cobertura e justificativa pronta para relatório, para que os revisores possam explicar a decisão.
O que fazemos
A Sanctuary verifica endereços de carteiras de criptomoedas contra evidências de sanções, golpes, comunidade, entidade e on-chain. O resultado é um nível de risco com categorias de evidência de apoio e uma postura de confiança.
Atendemos equipes de compliance em exchanges, traders OTC que verificam contrapartes, empresas cripto que fazem triagem de depósitos e desenvolvedores que precisam de revisão de risco de carteira por painel web, bot do Telegram ou API REST.
Somos uma empresa registrada no Reino Unido (Sanctuary Compliance Digital Ltd, Companies House nº 17150683). Há planos publicados disponíveis para equipes que precisam de revisão documentada de risco de carteira.
Blind Protocol
Sinalizações de inteligência de ameaças são armazenadas com identificadores de via única sempre que possível. Endereços brutos só aparecem quando um investigador, um relatório, um registro de compliance ou um fluxo de pagamento precisa deles para sustentar uma decisão.
Dados de inteligência, evidências de compliance e operações de pagamento têm necessidades de retenção diferentes. O produto separa esses fluxos com controles de acesso, trilhas de auditoria e criptografia em repouso.
Observação: endereços de carteira de depósito usados para reconciliação podem ser armazenados sem hash quando exigido por obrigações operacionais ou regulatórias. Política de Privacidade
No que acreditamos
Privacidade sempre
Construímos a detecção cega porque acreditamos que proteger usuários significa não saber quem eles são.
Velocidade importa
A triagem rápida importa quando um depósito, uma negociação ou um saque precisa de uma decisão defensável antes de os fundos serem movimentados.
Precisão antes de volume
Preferimos mostrar uma limitação a exagerar um veredito. O resultado de risco inclui categorias de evidência, postura de confiança e contexto de revisão.
Inteligência da comunidade
Denúncias de comerciantes e usuários fortalecem a rede e mantêm o produto focado no contexto da decisão.
Quem usa a Sanctuary
Traders P2P
Verifique contrapartes antes de enviar. Gere Certificados AML Clear quando sua conta na exchange for congelada.
Exchanges
Verifique depósitos e saques em escala. API-first com alertas via webhook para monitoramento em tempo real.
Equipes de compliance
Geração de SAR, gestão de casos e logs de auditoria. Substitua planilhas por ferramentas adequadas.
Comerciantes
Aceite pagamentos em cripto com AML integrado. Liquidação não custodial direto para sua tesouraria. Zero chargebacks.
Nossa trajetória
2025
Fundação. Início do desenvolvimento do motor de inteligência principal.
Final de 2025
Beta fechado com os primeiros usuários externos. Bot do Telegram lançado.
Início de 2026
Sanctuary Compliance Digital Ltd registrada na Inglaterra e no País de Gales. Triagem de sanções da OFAC no ar.
Mar. 2026
Lançamento público. Triagem multichain, API, painel e bot do Telegram.
Informações da empresa
Razão social
Sanctuary Compliance Digital Ltd
Jurisdição
Inglaterra e País de Gales
Registro
17150683
Proteção de Dados
A Sanctuary Compliance Digital Ltd é a controladora de dados para todos os dados pessoais processados pela plataforma Sanctuary. Estamos sujeitos ao UK GDPR e ao Data Protection Act 2018. Todo o processamento de dados é regido pela legislação inglesa.
Trabalhe conosco
Estamos contratando nas áreas de engenharia, compliance e inteligência de ameaças. Se você quer trabalhar em infraestrutura de AML de verdade, queremos ouvir você.