Mesas OTC e casas de câmbio
Verifique de 5 a 20 contrapartes por negociação — antes de mover os fundos
Mesas OTC fecham negócios no Telegram e verificam compliance depois. A Sanctuary inverte isso — verifica cada carteira de contraparte em segundos, gera pacotes de evidência assinados e constrói a trilha de auditoria que o seu banco realmente pede.
10 mil
Endereços por lote
Plano Enterprise, CSV ou API
Antes
Revisão da operação
Decisão pré-negociação
20+
Fontes de risco
Stack completo de inteligência
Relatórios de evidência
Assinados criptograficamente, verificáveis
Um dia com a Sanctuary
O que muda quando sua mesa tem uma ferramenta de AML de verdade.
08:00
Lote da manhã
Envie a lista de contrapartes de ontem (400 endereços). A Sanctuary pontua todos em menos de 2 minutos. 12 sinalizados para revisão.
09:15
Verificação pré-trade
Nova negociação de US$ 200 mil. Verificação rápida na carteira da contraparte: resposta instantânea, score 8 — limpo. Sinal verde para prosseguir.
11:30
Alerta de monitoramento
Alerta no Telegram: o score de uma contraparte recorrente saltou de 15 para 58. A investigação mostra que ela recebeu fundos de um misturador sinalizado. Você pausa a relação.
14:00
SAR automático
Um dos endereços sinalizados hoje de manhã pontuou 92 — entidade sancionada. A Sanctuary gerou automaticamente um rascunho de SAR com todas as evidências. Você revisa, assina e registra em 10 minutos.
17:00
Exportação de fim de dia
Exporte o log de triagem de hoje em CSV. 412 verificações, 14 sinalizadas, 1 SAR registrado, 0 fundos ilícitos recebidos. Compliance: cumprido.
Feito para operações de volume
Pré-negociação
Verificação rápida pré-negociação
Um veredito de risco pré-negociação antes de os fundos se movimentarem, com contexto suficiente para aceitar, pausar ou escalar a negociação.
Workspace pré-negociação
Crie uma operação, cole até 20 endereços de contraparte e faça a triagem com um clique. Obtenha um resumo de risco consolidado com o score máximo, o número de sinalizações e um único PDF para sua trilha de auditoria.
Na negociação
Triagem em lote via CSV
Envie até 100 endereços de uma vez (Pro) ou 10.000 (Enterprise). Resultados via webhook ou painel. Entregas com falha são reenviadas automaticamente.
Limites de risco personalizados
Defina a política de revisão por rede, tipo de operação e nível de contraparte. O escalonamento automático mantém casos-limite em uma fila controlada.
Narrativa de origem dos fundos
Rastreamento automatizado de fundos N saltos atrás no grafo de transações. Obtenha uma narrativa em linguagem clara: “68% rastreável até a Binance, 12% P2P, 20% não identificado”. Documentação com valor probatório para reguladores.
Pós-negociação
Rascunhos de SAR automáticos
Quando uma contraparte ultrapassa seu limite de risco, geramos automaticamente um rascunho de SAR com todas as evidências anexadas. Revise, assine, registre.
Papéis de equipe
Owner, Admin, Analyst, Viewer. Acesso baseado em função a verificações, relatórios e configurações. Trilha de auditoria por usuário para cada ação.
Relatórios com sua marca
Sua marca em cada relatório em PDF, notificação por e-mail e tela do painel. Suporte a domínio personalizado no plano Enterprise.
Monitoramento pós-negociação de 90 dias
Após fechar uma operação, ative o monitoramento contínuo dos endereços de contraparte por até 90 dias. Se algum endereço for sinalizado depois, você recebe um alerta instantâneo — antes que os reguladores perguntem.
Mesas OTC têm um problema de documentação
Alto volume, dezenas de contrapartes por semana, negociações fechadas pelo Telegram. Enquanto isso, os reguladores exigem trilhas de auditoria completas, e a aplicação da Travel Rule do GAFI já está em vigor em mais de 30 jurisdições. O espaço entre como o OTC realmente funciona e o que a compliance espera aumenta a cada trimestre.
A Sanctuary fecha essa lacuna sem mudar a forma como você trabalha. Ela atua em segundo plano, faz a triagem de cada contraparte antes de você se comprometer e monta o pacote de evidências automaticamente. Quando um regulador ou banco pedir registros — você já os tem.
Plano Business a partir de US$ 499/mês
Verificações em lote, apoio à elaboração de SAR, acesso para equipes, ajuste de políticas e entrega via webhook para mesas OTC que precisam de um histórico operacional defensável.