Compliance · Relatórios e SAR
Cada verificação vira um relatório assinado.
Toda triagem pode virar um documento: um relatório de risco de carteira de quatro páginas com uma assinatura Ed25519 sobre o snapshot em que foi baseado, uma exportação SAR por jurisdição, ou um certificado de carteira limpa. Abaixo: a biblioteca de relatórios, e o relatório real que ela produziu para uma carteira TRON.
4
páginas no relatório de risco de carteira
Ed25519
assinatura sobre o snapshot, verificável por qualquer pessoa
7
dias em que o endereço fica disponível para novo download
PDF · JSON
formatos para cada relatório, CSV para toda a biblioteca
Relatórios e SARWorkspace · Compliance
RelatóriosExportação SARCertificados
Gerar um relatório
Verifica o endereço em todas as fontes conectadas e retorna uma avaliação assinada que você pode baixar em PDF ou JSON.
Endereço da carteira
Cole um endereço de carteiraTBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11
Rede
TRON
Gerar relatório
Últimas verificações1–25 of 296 · endereços mantidos por 7 dias
Rede
Todas as redes
De
dd/mm/aaaa
Até
dd/mm/aaaa
Score a partir de
| Endereço | Rede | Score | Verificado | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:03 PM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 11:01 AM | ||
| dec4c6daee…hash | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:31 AM | ||
| 60d6f26cd2…hash | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/22/2026, 09:07 AM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/21/2026, 08:09 PM | ASSINANDO | |
| a9d57fd207…hash | TRON | 30LOW RISK | 07/12/2026, 02:00 PM | ||
| 827ef3bcaa…hash | Bitcoin | 0CLEAN | 07/03/2026, 07:23 PM | ||
| 2c30e0cff3…hash | Bitcoin | 55MEDIUM RISK | 07/03/2026, 06:42 PM | ||
| 9ea66b9de9…hash | Ethereum | 84HIGH RISK | 07/03/2026, 06:39 PM |
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endereço colado · TRON · gerar relatórioverificado em todas as fontes conectadas · snapshot congelado · assinandoquatro páginas · avaliação · panorama financeiro · origem e destino dos fundosassinatura Ed25519 sobre o snapshot · SCT-MT37F19Q-779Abaixe em PDF ou JSON · disponível para novo download por 7 dias · verificável por qualquer pessoa, a qualquer momento
Agências e investigadores
O arquivo que um promotor consegue ler.
Avaliação, panorama financeiro, contrapartes, por que pontuou assim, aprovação final: quatro páginas em linguagem clara, assinadas e datadas, prontas para o dossiê do caso.
Exchanges, mesas OTC, fluxos de pagamento
A resposta à carta do regulador, já escrita.
Toda triagem tem o seu relatório. Baixe novamente, verifique, anexe. A exportação SAR parte da mesma evidência.
Oficiais de compliance e auditores
Cada decisão, assinada e datada.
A assinatura vincula o documento ao snapshot que o oficial viu. Nada editado depois dos fatos, e qualquer pessoa pode verificar.
Quatro páginas. Uma decisão, defendida.
O relatório de risco de carteira é construído a partir do mesmo snapshot usado na triagem, então o que o oficial viu na tela é o que consta no arquivo. Avaliação e ação na página um, evidências nas páginas dois e três, metodologia e aviso legal na página quatro. Uma ocorrência de sanções conclui o processo antecipadamente, e o relatório informa isso.
Página 1Avaliação de risco, ação recomendada com três próximos passos, nota do investigador, panorama financeiro, origem e destino dos fundos, sinais e dimensões de risco.
Página 2Cobertura de inteligência por família de fontes, contrapartes com atribuição, participação, valor e risco, atividade recente, e a narrativa de por que pontuou assim.
Página 3O que elevou o score, a recomendação, próximos passos, perfil do endereço analisado, aprovação final do oficial de compliance.
Metodologia
Aviso legal
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 assinatura
Aviso legal
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 assinatura
Página 4Metodologia e o aviso legal, com o ID do relatório e a assinatura que vincula cada página ao snapshot.
Assinado, para que qualquer pessoa possa verificar.
A assinatura é sobre o snapshot, não apenas sobre o PDF. Uma contraparte, um auditor ou um regulador pode confirmar que o score e as fontes não foram editados depois dos fatos, com a nossa chave pública, sem precisar de conta.
Relatórios assinados criptograficamente
Cada relatório traz uma assinatura Ed25519 sobre o snapshot em que foi baseado, para que um terceiro possa confirmar que o score e as fontes não foram editados depois dos fatos.
Exportação SAR e certificados de carteira limpa.
A aba Exportação SAR prepara o registro conforme a jurisdição a partir da evidência do caso. A aba Certificados emite um certificado de carteira limpa quando o score se qualifica, e informa claramente quando não se qualifica.
RelatóriosExportação SARCertificados
Certificado de carteira limpa indisponível
O score deve ser abaixo de 25 para se qualificar. Resolva os fatores de risco primeiro.
O PDF assinado vem com cada verificação.
No Professional e no Business, toda triagem pode gerar seu relatório assinado em PDF e JSON sem custo adicional. Exportações SAR, certificados de carteira limpa, PDF em lote e exportação CSV vêm com o workspace.
PDF assinado incluídoExportação SAR · certificados incluídoProfessional $199 / mêsBusiness $499 / mês