Verificações de AML em cripto antes de o dinheiro se mover.
Faça a triagem de carteiras e contrapartes em 10 redes com profundidade total de AML. Veredito de risco, contexto da entidade e evidência — em menos de 3 segundos.
Registrada no Reino UnidoTriagem OFACAlinhado à MiCA20+ fontes
34
Redes, profundidade total de AML
20+
Fontes de inteligência
<3s
Tempo de resposta
US$ 199
Por mês
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<3s
Tempo de resposta
US$ 199
Por mês
Professional
US$ 199/mês
- 1.000 verificações/mês
- 2 chaves de API
- Relatórios em PDF
Mais popular
Business
US$ 499/mês
- 5.000 verificações/mês
Saiba antes de creditar
Faça a triagem de carteiras nas principais redes. API, painel ou Telegram — a mesma inteligência, você escolhe a interface.
Triagem rápida no Telegram
Cole um endereço, receba um score de risco e leve decisões importantes para relatórios, listas de monitoramento e fluxos de API.
- Primeira triagem direto do seu celular
- Principais redes EVM, UTXO, TRON, Solana, TON e L2
- Triagem inicial rápida
- Evidência de sanções, entidade, comportamento e comunidade
- Pague com cripto — créditos em 1 minuto
- Cole o endereço → receba o relatório. Simples assim.
Sanctuary AML
bot
Hoje
TJRaW2U4nD6mKqz8LxVb7yHs3Pc9Qe4Kqe
🟠 72/100 — ALTO
Principal sinal: Registros de autoridade de sanções
Cobertura: completa
RECOMENDAÇÃO
🟠 Rejeitar — Alto
Fatores da decisão: Match em lista de sanções · Interação com misturador
Próximos passos:
• Bloqueie as transações até a revisão.
• Registre uma comunicação de operação suspeita (SAR).
Política padrão da Sanctuary
Faça upgrade para ver o detalhamento da evidência →
🔓 Completo — US$ 1,00💳 Recarregar
📄 PDF (200 créd.)🧠 Profunda (300 créd.)
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