Análise de grafo · Graph Explorer
Siga o dinheiro, de salto em salto, de rede em rede.
Cole um endereço. Veja quem o financiou, para onde o dinheiro foi, quais contrapartes estão sancionadas, e exporte a evidência assinada. Abaixo: uma investigação real sobre um endereço Ethereum sancionado, conforme o grafo é construído.
43
nós construídos a partir de um endereço, com profundidade de 1 saltos
20
contrapartes sinalizadas, 6 listadas em sanções
$338.5M
de volume através do endereço analisado
5
de profundidade de saltos, explorar ou rastrear
Detectado: endereço Ethereum
Top 43 exibidos
Principais nós20 sinalizados
Legenda · hubsestado do grafo
endereço colado · rede detectada43 nós · 56 conexões · anel construído em uma única passagemseis fluxos para o Lazarus Group · US$ 338,5 mi através do endereço analisadocontraparte sancionada no primeiro salto · decisão: bloquear · evidência assinada
Agências e investigadores
Encontre. Comprove. Encerre o caso.
Rastreie o dinheiro, identifique as contrapartes, exporte um pacote que um promotor consiga ler. Cada salto registrado.
Exchanges, mesas OTC, fluxos de pagamento
Detecte a sujeira antes que ela chegue ao seu livro-razão.
Veja o salto sancionado por trás de um depósito e bloqueie antes de creditar. Sem tesouraria congelada, sem carta de fiscalização.
Oficiais de compliance e auditores
Toda decisão defensável. Toda consulta registrada.
Grafo, evidência e trilha de auditoria em um só lugar, para que a resposta a “por que você liberou isso” seja um link, não uma lembrança.
Caminho até o risco, registrado.
Cada fluxo no canvas é uma linha que o seu auditor consegue ler sem o software: valor, direção, contraparte, atribuição. As seis maiores movimentações deste endereço vão para carteiras do Lazarus Group. O pacote de evidências mostra isso em uma única tela.
0x098b…2f96 Government Seizure CRITICAL 100 sanctions · dprk_theft ├─ $84.3M → Lazarus Group 0x35fb…d4b1 5 tx SANCTIONS ├─ $63.1M → Lazarus Group 0xf7b3…f1be 5 tx SANCTIONS ├─ $59.1M → Lazarus Group 0x3e37…55e9 5 tx SANCTIONS ├─ $54.3M → Lazarus Group 0x53b6…bfc1 5 tx SANCTIONS ├─ $45.8M → Lazarus Group 0xa0e1…0e4b 1 tx SANCTIONS ├─ $31.6M → Lazarus Group 0x0872…7243 5 tx SANCTIONS ├─ $251.1K ← ethereum contract 0xb66c…95db 4 tx DEFI ├─ $5.0K ← ethereum contract 0xe129…0c64 5 tx DEFI └─ $5.0K → ethereum contract 0xb66c…95db 7 tx DEFI 43 nodes · 56 edges · 20 flagged · hop depth 1 · ethereum
6 de 6
maiores contrapartes estão listadas em sanções, com a fonte da listagem em cada rótulo
CSV · PDF · salvo
exporte o grafo como tabela, como pacote de evidências assinado, ou mantenha a investigação aberta para a equipe
salto 1 → 5
amplie o rastreamento quando o primeiro anel não for suficiente; cada expansão é registrada na trilha de auditoria
Principais nós, classificados de três formas.
Centralidade mostra com quem o endereço realmente se conecta. Risco ordena por exposição. Volume segue o dinheiro. Ao alternar, o painel reclassifica no local, e o canvas destaca os mesmos nós.
Explore, depois rastreie.
Explorar constrói o anel ao redor de um endereço. Rastrear faz uma pergunta: existe um caminho daqui até uma carteira sancionada, e quais intermediários o carregam. Ambos rodam no mesmo canvas, ambos exportam.
O Graph Explorer vem com o plano Business.
Profundidade completa, investigações salvas, caminho até o risco, exportações assinadas, 5,000 verificações por mês. O Professional executa verificações, relatórios e monitoramento; o grafo abre com o Business.
Business $499 / mêsProfessional $199 / mês · verificações, relatórios, monitoramentoEnterprise contratos por volume, suporte dedicado