Comparação de ferramentas AML
Ferramentas de AML para cripto, comparadas
Quanto cada uma custa, o que você ganha de graça, e quais exigem um processo de compras antes de você conseguir verificar um único endereço.
A resposta rápida
Fatos verificados em agosto de 2026Existem três grupos. Chainalysis, TRM Labs, Elliptic e Crystal Intelligence são as plataformas de preço via contrato, construídas para investigações, trabalho com autoridades policiais e compras de bancos — você recebe uma ligação de vendas, não uma página de cadastro. MistTrack, Scorechain, BitOK e AMLBot são as ferramentas de triagem self-service: baratas para começar, rápidas para responder, mais limitadas no fluxo de trabalho. A Sanctuary fica no segundo grupo, com preço divulgado — US$ 199 por mês para 1.000 verificações, com monitoramento, API e papéis de equipe incluídos, e 3 verificações gratuitas por dia no Telegram antes de você pagar qualquer coisa.
Escolha pelo trabalho, não pela marca. Se o relatório pode acabar na frente de um regulador ou de um tribunal, as plataformas corporativas têm o histórico comprovado. Se um oficial de compliance precisa de um veredito sobre um endereço antes de liberar fundos ainda hoje à tarde, as ferramentas self-service ganham em velocidade e preço.
- Nenhuma das quatro plataformas corporativas divulga um preço de entrada — espere um processo de compras, um contrato anual e um ciclo de vendas.
- Pontos de entrada gratuitos são comuns — uma primeira verificação, uma verificação no cadastro, uma ferramenta gratuita de sanções — mas só o limite da Sanctuary é renovado todo dia.
- Monitoramento, API e acesso da equipe são padrão nas plataformas de topo e ficam bloqueados nos planos intermediários — confira em qual plano eles estão antes de assinar.
As nove, lado a lado
As seis perguntas que surgem antes de uma compra. Quando um fornecedor não divulga um número, a célula diz isso — não arriscamos um palpite sobre o produto de outra empresa.
Ferramenta
Redes
Plano gratuito
Preço de entrada
Bot no Telegram
API
Monitoramento
10 redes, profundidade total
3 grátis por dia
A partir de US$ 199/mês, público
Incluso a partir de US$ 199/mês
19 redes
Light + 1 verificação no bot
A partir de US$ 229/mês, público
Standard, US$ 689/mês
Standard, US$ 689/mês
50 endereços no Basic
Amplo, número não divulgado
Ferramentas de sanções gratuitas
Não divulgado
Contrato Enterprise
Para que serve cada uma
Perguntas frequentes
Qual é a melhor ferramenta de AML?
Depende do caso, e quem responde com um nome só está vendendo alguma coisa. Para investigações que acabam diante de um regulador ou de um tribunal, Chainalysis, TRM Labs, Elliptic e Crystal Intelligence são as plataformas de referência — compradas por contrato, via processo de compras. Para fazer a triagem de um endereço antes de aceitar o dinheiro, as ferramentas self-service respondem mais rápido e custam bem menos: MistTrack, Scorechain, BitOK, AMLBot e Sanctuary. A Sanctuary é a única que publica um número fechado — US$ 199 por mês para 1.000 verificações, com monitoramento, API e funções de equipe incluídos.
Qual é a forma mais barata de verificar uma carteira?
Grátis, se você verifica raramente: o bot da Sanctuary no Telegram faz 3 verificações por dia sem cadastro, o MistTrack dá uma primeira verificação no bot além do plano gratuito Light, o Scorechain dá uma verificação no bot e cinco relatórios de confiança, o AMLBot dá uma verificação no cadastro. Em volume o cenário muda — o BitOK cobra por consumo, US$ 0,50 por verificação em um lote de 2.000, caindo para US$ 0,10 em volumes muito altos; o MistTrack vende uma API para desenvolvedores por uso, a partir de US$ 20 por ano para 100 chamadas; a Sanctuary cobra US$ 199 por mês fixo, com 1.000 verificações incluídas e US$ 0,20 por cada verificação adicional.
Quais ferramentas dão verificações gratuitas?
A maioria tem algum ponto de entrada gratuito, e eles não são equivalentes. Sanctuary: 3 verificações por dia no Telegram, sem cadastro, sem cartão, e a contagem reinicia todo dia. MistTrack: o plano gratuito Light mais uma primeira verificação no bot. Scorechain: uma verificação de carteira no bot e cinco relatórios de confiança. AMLBot: uma verificação no cadastro. A Chainalysis publica ferramentas gratuitas de triagem de sanções e a TRM Labs mantém um portal gratuito de denúncia de golpes — úteis, mas nenhum dos dois é um plano de triagem. Elliptic e Crystal Intelligence não publicam nenhum plano gratuito.
O que aconteceu com a CipherTrace?
A Mastercard adquiriu a CipherTrace em 2021 e encerrou seus principais produtos no início de 2024. As equipes que operavam com ela migraram para os fornecedores desta página — as plataformas corporativas para investigações, as ferramentas self-service para a triagem do dia a dia. Se você ainda tem relatórios da CipherTrace em um caso, trate-os como históricos: vale a pena verificar os endereços de novo com dados atuais.
Compare com seus próprios endereços
Pegue os últimos dez endereços que você verificou e rode todos no bot da Sanctuary. Três por dia são gratuitas — sem cadastro, sem cartão.
Fatos sobre concorrentes verificados em agosto de 2026 com base em documentação pública e páginas de preços. Nomes de produtos e marcas pertencem aos seus respectivos titulares. Encontrou algo desatualizado? Avise-nos