Trust Wallet має вбудований Security Scanner, який перевіряє адреси призначення й dApp та показує попередження низького, середнього чи високого ризику від партнерів із безпеки, залишаючи рішення за користувачем. Цей сканер відповідає на питання «чи намагається ця адреса чи контракт мене обікрасти». AML-перевірка відповідає на інше питання — з чим пов'язана адреса контрагента і чи коштуватиме прийняття коштів від неї вам біржового акаунта. Безкоштовно в Telegram-боті, три перевірки на день.
Відкрийте @sanctuaryapp_bot, вставте адресу — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації.
Trust Wallet публікує, як працює Security Scanner, у своєму анонсі, вказаному в джерелах цієї сторінки: він сканує адреси призначення й dApp, показує попередження низького, середнього чи високого рівня ризику, використовуючи дані від партнерів із безпеки, і залишає остаточне рішення за користувачем.
Це фішинг- і антишкідливий сканер контрактів, і його варто тримати увімкненим. Він спрямований на загрозу, коли атакує саме адреса чи контракт перед вами: фейковий апрув токена, сайт-дрейнер, підроблена адреса.
Trust Wallet також є некастодіальним гаманцем. Він не зберігає ваші кошти, не може їх заморозити й не проводить перевірок депозитів. Апелювати до комплаєнс-відділу Trust Wallet нема куди — саме тому друге питання й має значення.
Сканер гаманця запитує, чи є те, з чим ви от-от взаємодієте, шкідливим прямо зараз. AML-перевірка запитує, де були ці гроші і що це означатиме на наступному регульованому майданчику, до якого ви їх заведете.
| Питання | Security Scanner у Trust Wallet | AML-перевірка |
|---|---|---|
| Чи спорожнить мене цей dApp або контракт? | так, саме для цього він створений | не його мета |
| Чи мала ця адреса справу із санкційною особою? | не вказано | так, названо в результаті |
| Чи пов'язана вона з даркнет-майданчиком, вимагацьким ПЗ чи скамом? | не вказано | так, з названою категорією |
| Чи є адреса у списку заморозки емітента стейблкоїна? | не вказано | так |
| Чи поставить біржа під питання ці кошти при депозиті? | не його мета | саме на це питання вона відповідає |
Варто робити обидві перевірки — вони не перетинаються. Тримайте сканер увімкненим і перевіряйте адресу контрагента окремо, перш ніж прийняти платіж або надіслати його. Результат — вердикт чистий, низький, середній, високий, критичний, рекомендація продовжити, проявити обережність, перевірити додатково чи відмовити, і причини рішення названо. Перевіряйте в мережі, яку використовує переказ: TRON, BNB Smart Chain або інша сторінка мережі.
Некастодіальність означає, що ніхто не заморожував ваш гаманець, — утримання на майданчику, куди ви надіслали кошти, і саме там воно й вирішується.
| Що ви отримуєте | Безкоштовна перевірка в Telegram-боті | Робочий простір і API |
|---|---|---|
| Історія контрагента | вердикт із названою причиною | те саме, плюс розбір по контрагенту |
| Покриття | 10 мереж на повну AML-глибину, 35+ мереж під скринінгом | те саме, масово й за розкладом |
| Обсяг | три перевірки на день | масові списки, списки спостереження, безперервний моніторинг |
| Докази | результат у чаті | підписаний звіт, який можна переслати |
| Вартість | безкоштовно, без реєстрації | від $199/міс — див. тарифи |
Користувачі некастодіальних гаманців перевіряють контрагентів у Telegram-боті — три безкоштовні перевірки на день, вердикт за секунди. Бізнес, що виплачує кошти на некастодіальні гаманці, перевіряє кожне призначення через API.
Ні. Security Scanner у Trust Wallet перевіряє адреси призначення й dApp на шкідливу поведінку та показує попередження низького, середнього чи високого ризику від партнерів із безпеки, залишаючи рішення за вами. Це захист від фішингу й шкідливих контрактів, а не AML-перевірка історії контрагента.
Ні. Trust Wallet — некастодіальний гаманець: він не зберігає ваші активи й не може їх заморозити. Заморозити можуть стейблкоїн на рівні емітента, а затримати — депозит на біржі, куди ви його надіслали.
Скопіюйте адресу й надішліть її в Telegram-бота — три безкоштовні перевірки на день, без реєстрації. Вердикт повертається за секунди з названою причиною. Перевірка — лише перегляд даних і не торкається гаманця.
Ще мовами: · · ·
Тому що вони дивляться на різні речі. Сканер запитує, чи шкідлива адреса чи контракт прямо зараз; біржа запитує, де були ці кошти. Адреса може бути повністю безпечною для взаємодії й водночас нести історію, яку майданчик поставить під питання.
Припиніть користуватися цим гаманцем — ключ або апрув скомпрометовано. Створіть новий на чистому пристрої, перемістіть залишок активів на нього і спочатку перевірте адресу призначення. Запишіть хеші транзакцій і адресу дрейнера — саме з цим записом працює майданчик або поліція.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.