Comparação de ferramentas AML
Sanctuary x TRM Labs
A TRM Labs vende rastreamento entre redes e autoridade em políticas regulatórias para agências e grandes exchanges. A Sanctuary vende o fluxo de triagem diária a um preço publicado na página. As duas importam; não são a mesma compra.
A resposta rápida
Fatos verificados em agosto de 2026A TRM Labs opera Forensics, Screening e Transaction Monitoring, e tem caixa para continuar crescendo: uma rodada Series C de US$ 70 mi em fevereiro de 2026, com participação da Goldman Sachs e da Citi Ventures, avaliou a empresa em US$ 1 bi. Ela não publica preços e vende por meio de um processo corporativo. A Sanctuary é a escolha menor e operacional: US$ 199 por mês para 1.000 verificações, um score de 0 a 100 em cada uma, em 10 redes com profundidade total de AML e mais de 20 fontes de inteligência, com API, monitoramento, gestão de casos e trilha de auditoria assinada no mesmo plano.
Escolha a TRM Labs quando o rastreamento precisa atravessar pontes e redes numa investigação, quando seu regulador ou contato de agência já trabalha com ela, ou quando sua política de fornecedores pesa financiamento e longevidade. Escolha a Sanctuary quando o trabalho recorrente é triar depósitos, saques e contrapartes P2P, e você prefere passar a primeira hora verificando endereços a agendar uma call de descoberta.
- A TRM Labs não publica preços e vende por vendas corporativas. A Sanctuary lista US$ 199/mês para 1.000 verificações e US$ 499/mês para 5.000.
- O Chainabuse, a plataforma gratuita de denúncia de golpes da TRM, é pública, mas não é acesso gratuito ao produto de triagem.
- O rastreamento forense e a pesquisa regulatória da TRM vão mais fundo do que qualquer coisa que a Sanctuary publica. A resposta da Sanctuary é o fluxo de trabalho em torno da verificação, não a profundidade por trás dela.
US$ 199/mês
1.000 verificações, API e monitoramento incluídos
TRM Labs: preço não publicado
US$ 1 bi
avaliação da TRM Labs, fevereiro de 2026
Series C de US$ 70 mi, com Goldman Sachs e Citi Ventures
3/dia
verificações gratuitas no bot, sem cadastro
TRM Labs: nenhum plano gratuito publicado
Recurso por recurso: Sanctuary vs TRM Labs
Recurso
Sanctuary
TRM Labs
Precisão do score de riscoA Sanctuary retorna um score de 0 a 100 em cada verificação. A TRM atribui risco dentro de seus produtos; a escala não é publicada fora da documentação para clientes.
0-100 em cada verificação
Não divulgado
Preço públicoA Sanctuary lista os preços dos planos na página de preços. A TRM Labs cota por meio do time de vendas.
Preço de entradaA TRM Labs não publica preço de entrada nem tarifa por verificação. O plano de entrada da Sanctuary é US$ 199/mês, com excedente de US$ 0,20.
A partir de US$ 199/mês, público
Não divulgado
Modelo de contrataçãoCadastre-se e comece, ou fale com o time de vendas. A TRM Labs opera um ciclo de vendas corporativo.
Autoatendimento + vendas
Via vendas
Plano gratuitoA TRM opera o Chainabuse, uma plataforma gratuita de denúncia de golpes, que não é acesso gratuito ao seu produto de triagem. O bot da Sanctuary dá 3 verificações gratuitas por dia.
3 grátis por dia
Portal de denúncias gratuito
Bot no TelegramO bot da Sanctuary funciona por botões e não exige conta. A TRM Labs não publica um bot no Telegram.
Triagem de sançõesAs duas triam endereços contra listas de sanções.
Monitoramento contínuo (KYT)Transaction Monitoring é um produto da TRM. A Sanctuary inclui monitoramento e alertas via webhook a partir de US$ 199/mês.
Incluso a partir de US$ 199/mês
API RESTA Sanctuary emite uma chave de API no plano pago. O acesso da TRM vem junto com o contrato.
Incluso a partir de US$ 199/mês
Contrato Enterprise
Ambiente de investigaçãoTRM Forensics é um produto de investigação dedicado. A Sanctuary oferece rastreamento por grafo e tratamento de casos, não perícia em nível de agência.
Limitado
Análise de grafo on-chainO rastreamento entre redes da TRM é um dos pontos fortes declarados. O grafo da Sanctuary é feito para explicar um veredito de triagem, não para conduzir um rastreamento de várias semanas.
Atribuição de entidadesAs duas atribuem endereços a serviços e entidades; a profundidade varia por rede nos dois lados.
Redes suportadasA Sanctuary faz triagem em 10 redes com profundidade total de AML. A TRM cobre um conjunto amplo; nenhum número único é publicado.
10 redes, profundidade total
Amplo, número não divulgado
Evidências para revisãoAs duas produzem um resultado revisável. A Sanctuary reúne fontes, atribuição e histórico num pacote de evidência vinculado à decisão.
Pacotes de evidências
Pesquisa regulatória e de políticasA TRM publica pesquisa regulatória e de política usada em todo o setor. A Sanctuary cobre a atividade dos reguladores em seu feed de notícias, numa escala menor.
Limitado
Gestão de casosCasos, atribuição e resolução estão no plano pago básico da Sanctuary. A TRM não publica seu fluxo de casos fora da documentação para clientes.
Não divulgado
Trilha de auditoria assinadaA Sanctuary assina um snapshot de cada verificação. A TRM não divulga esse detalhe.
Não divulgado
Onde cada ferramenta vence
Escolha a Sanctuary se
- Você quer um número que dá para orçar hoje mesmo: US$ 199/mês, 1.000 verificações, US$ 0,20 depois disso.
- Seu volume é de decisões de triagem recorrentes, não rastreamentos de várias semanas.
- Monitoramento, webhooks, casos e trilha de auditoria precisam estar no plano base, não em um segundo contrato.
- A mesa precisa de uma verificação gratuita pelo celular antes de fechar um negócio P2P.
- De duas a dez pessoas fazem a triagem de endereços, e ninguém tem tempo para passar por um processo de compras antes.
Onde TRM Labs ainda se encaixa
- Um contrato ou regulador cita a TRM por escrito, então a escolha do fornecedor não é sua.
- Você quer um fornecedor cujas políticas e pesquisas regulatórias sua própria equipe possa citar.
- Os fundos atravessam pontes e redes, e o rastreamento em si é o entregável.
- Você está assinando um contrato plurianual de seis dígitos, e a linha de orçamento para isso já existe.
O que você realmente ganha ao migrar
A fatura cai, as verificações não
Preço público: US$ 199 por mês cobrem 1.000 verificações, com acesso à API incluído. Sem reunião comercial para saber o preço, sem fidelidade anual, excedente de US$ 0,20 por verificação.
Vereditos que você pode encaminhar
Cada verificação retorna um score de 0 a 100 com fontes nomeadas — listas de sanções, clusters da darknet, atribuição de exchange — e exporta um PDF que seu banco ou parceiro consegue ler.
No ar em cinco minutos
Sua primeira verificação roda no Telegram antes mesmo de uma reunião comercial ser agendada. 3 verificações gratuitas por dia, e a mesma conta depois migra para web e API.
Perguntas frequentes
Quanto custa a TRM Labs?
A TRM Labs não divulga preços. O acesso a Forensics, Screening e Transaction Monitoring é cotado por cliente através da equipe de vendas corporativa, então o valor depende dos produtos, do volume e do prazo do contrato. A Sanctuary divulga seus números: US$ 199/mês para 1.000 verificações, com API, monitoramento e gestão de casos incluídos, US$ 0,20 por verificação adicional, e US$ 499/mês para 5.000 verificações a US$ 0,15 cada. Se você precisa de uma linha de orçamento antes de começar, essa diferença já decide a lista de finalistas.
A TRM Labs é gratuita? E o Chainabuse?
Os produtos da TRM não são gratuitos. O Chainabuse, a plataforma gratuita de denúncia de golpes mantida pela TRM, permite que qualquer pessoa denuncie e consulte endereços já denunciados, o que é útil, mas não é acesso à triagem. O bot no Telegram da Sanctuary faz 3 verificações completas por dia de graça, sem cadastro, retornando um score de risco de 0 a 100 em 10 redes com profundidade total de AML.
Qual é a diferença entre a Sanctuary e a TRM Labs?
A TRM Labs se destaca pela profundidade do rastreamento entre redes e pela pesquisa regulatória, vendida a agências e grandes instituições em condições corporativas. A Sanctuary se destaca pelo fluxo de trabalho em torno da decisão de triagem: um score de 0 a 100 em cada verificação, pacotes de evidências, monitoramento, casos e trilha de auditoria assinada, tudo em um plano de US$ 199/mês. Se o seu entregável é uma investigação, a TRM tem mais a oferecer. Se o seu entregável é uma decisão documentada e rápida, a Sanctuary foi feita para esse tipo de trabalho.
A Sanctuary pode substituir a TRM Labs?
Para volume de triagem, na maioria das vezes sim. Para rastreamento forense entre pontes e redes, não, e preferimos dizer isso com franqueza. As equipes que usam a TRM para as duas coisas costumam manter a TRM para investigações e migrar a triagem recorrente para a Sanctuary, onde 1.000 verificações custam US$ 199. Teste da forma honesta: rode endereços para os quais você já tem veredito no bot gratuito do Telegram e compare o que um revisor vê.
Compare os dois com endereços que você já verificou
Escolha dez da fila do mês passado e rode de novo, de graça, no bot da Sanctuary. Três por dia, sem cadastro, sem cartão.
Compare outras ferramentas AML
Fatos sobre concorrentes verificados em agosto de 2026 com base em documentação pública e páginas de preços. Nomes de produtos e marcas pertencem aos seus respectivos titulares. Encontrou algo desatualizado? Avise-nos