Bots de AML no Telegram, comparados

O da Sanctuary é gratuito todo dia: 3 verificações no Telegram, sem cadastro e sem cartão. Os outros são gratuitos uma vez só — o AMLBot dá 1 verificação no cadastro, o MistTrack dá a primeira verificação, o Scorechain dá uma verificação de carteira. O BestAML é gratuito sem cadastro, mas o veredito que ele devolve é básico.

Um endereço de carteira é um dado público. Ele já está em qualquer explorador de blocos, então mandar um para um bot não revela nada que já não fosse público. O que nenhum bot jamais precisa é da sua seed phrase, chave privada ou senha da exchange — qualquer bot que peça isso é um golpe, e nenhum serviço de triagem legítimo vai pedir. O bot da Sanctuary só precisa do endereço, nada mais.

Uma verificação lê mais de 20 fontes de inteligência em 10 redes com profundidade total de AML — listas de sanções, clusters de darknet e ransomware, atribuição de exchange, fraude reportada — e o resultado nomeia o que foi encontrado e onde, para você mesmo avaliar a evidência em vez de confiar em um número. O que nenhuma ferramenta de triagem consegue ver é a intenção: ela diz a que um endereço está conectado, não quem está por trás. É por isso que o veredito sempre vem junto com suas fontes.

O bot gratuito responde a pergunta de hoje. Os planos pagos somam o que uma mesa precisa no dia seguinte: monitoramento que avisa quando um endereço vigiado se move ou recebe um alerta, triagem em lote, relatórios em PDF para um banco ou parceiro, uma chave de API, funções de equipe e uma trilha de auditoria de quem decidiu o quê. A Sanctuary custa US$ 199 por mês para 1.000 verificações, US$ 499 para 5.000.