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Uma plataforma para todo o fluxo de compliance
Triagem de carteiras, monitoramento de transações, análise de grafo, escaneamento de tokens, enriquecimento OSINT, verificação em lote, bot do Telegram, API, relatórios em PDF assinados e gestão de casos. Tudo o que sua equipe precisa para tomar decisões de risco defensáveis.
Triagem de carteiras
Verifique qualquer endereço contra sanções, denúncias da comunidade, sinais de comportamento e inteligência de entidade, com tratamento de evidências que preserva a privacidade.
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Monitoramento de transações
Alertas via webhook quando um risco é detectado em transações de entrada ou saída. Monitore carteiras 24/7 sem esforço manual.
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Análise de grafo
Siga o dinheiro por carteiras conectadas. Visualize fluxos de transação, identifique exposição a misturadores, rastreie a origem dos fundos.
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Verificação em lote
Envie um CSV com até 100 endereços (Pro) ou 10.000 (Enterprise). Inclui veredito de risco, sinalizações de evidência, entrega via webhook e exportação em CSV.
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Analisador de tokens
Escaneie qualquer contrato de token em busca de honeypots, risco de rug pull, mints ocultos e funções de blacklist antes de comprar.
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Inteligência OSINT
Revisão OSINT com resumos de ameaça prontos para análise, monitoramento da comunidade e notas de evidência governadas.
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Bot do Telegram
Cole qualquer endereço de carteira no bot do Telegram. Receba um veredito GO/NO-GO em segundos. Sem app, sem fricção de cadastro.
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Acesso à API
API JSON RESTful para triagem pré-transação e revisão de casos mais aprofundada. Inclui SDK em TypeScript e exemplos em cURL.
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Relatórios em PDF
Relatórios com assinatura criptográfica para fluxos de revisão. Compartilhe um registro de evidências controlado quando parceiros solicitarem documentação.
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Inteligência da comunidade
Denúncias de comerciantes e usuários fortalecem a camada de revisão com evidências governadas e verificáveis.
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