Compliance para BestChange
O BestChange agora exige AML — você está pronto?
O BestChange passou a exigir compliance com AML das casas de câmbio listadas em abril de 2025. Casas de câmbio fora de conformidade correm o risco de serem removidas da listagem e perder tráfego. Verifique os depósitos em USDT TRC-20 antes de aceitar os fundos.
O que acontece se você ignorar isso
O BestChange é o maior agregador de casas de câmbio da CEI. Perder sua listagem significa perder sua principal fonte de tráfego.
Risco de exclusão
O BestChange está removendo casas de câmbio fora de conformidade. Sem triagem AML = sem listagem = sem tráfego do maior agregador.
Responsabilidade regulatória
Processar fundos sancionados sem triagem AML expõe você a ação regulatória e possível responsabilidade criminal na sua jurisdição.
Ativos congelados
Um único depósito em USDT sinalizado pela OFAC pode gerar uma cascata: a exchange congela sua conta, o banco sinaliza sua entidade, meses de burocracia.
Verifique os depósitos antes de aceitá-los
Tempo real
Tempo de resposta
22
Fontes de inteligência ativas
USDT
Prioridade TRC-20
24/7
Disponibilidade
Como funciona
01
Cliente envia o endereço de depósito
Antes de aceitar qualquer cripto, cole o endereço de origem da carteira no bot da Sanctuary no Telegram ou chame o endpoint da API.
02
Receba um score de risco com evidências
A Sanctuary verifica o endereço contra sanções da OFAC, bases de golpes, histórico de misturador e denúncias da comunidade. Você recebe um score de 0 (limpo) a 100 (crítico).
03
Aceite ou rejeite o depósito
Score abaixo de 33 — seguro para aceitar. Score de 33 a 66 — revisão manual recomendada. Score acima de 66 — rejeite e proteja o seu negócio.
Bot do Telegram
O caminho mais rápido para operadores manuais. Cole qualquer endereço de carteira no chat do bot. Receba um veredito em segundos sem sair do Telegram.
- Triagem via Telegram para operadores manuais
- Funciona em qualquer chat ou DM do Telegram
- Veredito GO/NO-GO com detalhamento de risco
API REST
Para exchanges automatizadas. Integre uma verificação pré-depósito ao seu fluxo de saque/depósito. Uma requisição POST por verificação.
- 1.000 verificações/mês no Professional (US$ 199/mês)
- Alertas via webhook para resultados assíncronos
- SDK em TypeScript, exemplos em cURL
Preços para casas de câmbio
Os planos vão da triagem via Telegram até operações via API. O Business inclui contexto de grafo, fluxos em lote e gestão de casos.
Triagem
$0
1 verificação gratuita por dia via bot no Telegram
Professional
$199/mo
1.000 verificações/mês, acesso à API, relatórios em PDF
Business
$499/mo
5.000 verificações/mês, grafo, lote, gestão de casos
Perguntas de casas de câmbio do BestChange
O BestChange realmente exige AML?
Sim. O BestChange passou a exigir compliance com AML das casas de câmbio listadas a partir de abril de 2025. Casas de câmbio sem procedimentos de AML correm o risco de serem removidas do agregador.
Quais redes eu preciso verificar?
No mínimo, verifique USDT TRC-20 — ela responde pela maior parte do volume das casas de câmbio no BestChange. A Sanctuary também cobre ETH, BTC, SOL, BSC, Polygon, Arbitrum e outras redes suportadas.
Posso usar o bot do Telegram em vez da API?
Sim. O bot do Telegram é útil para uma primeira revisão manual. Para volume maior ou triagem automatizada, use a API REST a partir de US$ 199/mês.
Como comprovo compliance para o BestChange?
Toda verificação da Sanctuary pode gerar um snapshot assinado com uma URL de verificação única. Compartilhe com contrapartes, parceiros ou equipes de revisão como evidência de suporte.
E se a API estiver fora do ar durante um depósito?
A Sanctuary pode retornar um resultado de confiança limitada quando parte da camada de evidências está indisponível. Configure o comportamento fail-open ou fail-closed conforme o apetite de risco do seu negócio.
Vocês armazenam os endereços dos meus clientes?
Os endereços na base de inteligência são pseudonimizados antes do armazenamento. Os registros de compliance mantêm os dados exigidos por regulação. Mesmo que a base vazasse, os invasores teriam identificadores pseudonimizados, não endereços de carteira.
Não espere o aviso de remoção da listagem
Comece a verificar depósitos pelo Telegram para revisão manual ou pela API para fluxos de produção automatizados.