Eine USDT-TRC-20-Prüfung screent die empfangende oder sendende TRON-Adresse gegen Sanktionslisten, Betrugs-, Mixer-, Darknet- und Drainer-Cluster sowie gegen die von Tether geführte Sperrliste und liefert dann ein Ergebnis mit genannter Begründung. Kostenlos im Telegram-Bot, drei Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung. TRC-20 ist die Abwicklungsschiene für die meisten P2P- und Wechselstuben-Geschäfte, weshalb hier eine schlechte Gegenpartei auch am teuersten wird.
Öffnen Sie @sanctuaryapp_bot, fügen Sie die Adresse ein und erhalten Sie in Sekunden die Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung.
TRC-20 ist der Token-Standard, den USDT auf TRON verwendet – eine USDT-TRC-20-Prüfung ist also eine Prüfung eines TRON-Kontos: eine Adresse, eine Historie, welche Tokens sie auch hält. Das Ergebnis deckt Sanktionslistungen, Mixer, Darknet-Marktplätze, Ransomware, Betrugs- und Phishing-Cluster, Drainer, gestohlene Gelder, No-KYC-Börsen und Finanzagenten-Netzwerke ab – und, spezifisch für diesen Token, ob die Adresse auf der Sperrliste eines Stablecoin-Emittenten erscheint.
Das Ergebnis ist eines von UNAUFFÄLLIG, NIEDRIG, MITTEL, HOCH oder KRITISCH, mit einer Empfehlung – Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich, Ablehnen – und einer in Worten genannten Begründung, die nichts der Interpretation überlässt. Für ein P2P-Geschäft ist das die ganze Antwort: abwickeln, eine Frage mehr stellen, oder aussteigen.
Wo Sanktionen im Spiel sind, ist die Antwort keine Geschmackssache. Die OFAC veröffentlicht digitale Währungsadressen als Kennungen auf der SDN-Liste und erklärt die Begriffe in FAQ 559; die FAQ-Themenseite zu virtuellen Währungen behandelt die Blockierungspflicht. Jeder kann einen Namen über die eigene Listensuche der OFAC bestätigen.
Es gibt keine separate USDT-Adresse. Eine USDT-TRC-20-Einzahlungsadresse ist eine gewöhnliche TRON-Adresse: Base58, großes T, 34 Zeichen, etwa TJRaW2U4nD6mKqz8LxVb7yHs3Pc9Qe4Kqe. Der Token liegt im Guthaben des Kontos, nicht in einer eigenen Adresse.
Zwei Verwechslungen schicken Geld ins Nichts:
Hat Ihre Gegenpartei Ihnen eine 0x-Adresse gegeben, handelt es sich um USDT auf Ethereum, nicht um TRC-20.
Tether kann USDT einfrieren und sagt das auch in seinen Nutzungsbedingungen: Es kann „alle von Ihnen gehaltenen Tether Tokens einfrieren" (Abschnitt 2) und bei Verdacht auf verbotene Nutzung Tokens einfrieren oder beschlagnahmen, „Digital Token Addresses auf die Blacklist setzen" und die Behörden informieren (Abschnitt 8). Der Text steht unter tether.to/en/legal, Reserve- und Transparenzdaten unter tether.to/en/transparency. Eine geblacklistete Adresse hält ein Guthaben, das sie nie ausgeben kann.
Die Sperre, der die meisten Trader tatsächlich begegnen, ist milder und schneller: Eine Börse oder Wechselstube hält eine Einzahlung zur Prüfung zurück, wegen der Herkunft der Gelder. Das ist die eigene Kontrolle der Plattform, nicht die von Tether, und genau die verhindert eine Prüfung vor dem Senden.
| Was Sie bekommen | Kostenlose Prüfung im Telegram-Bot | Workspace und API |
|---|---|---|
| Ergebnis | UNAUFFÄLLIG bis KRITISCH mit genannter Begründung | dasselbe Ergebnis plus Gegenpartei-Aufschlüsselung |
| Emittenten-Sperrliste | für die geprüfte Adresse gemeldet | über jede von Ihnen überwachte Adresse gemeldet |
| Volumen | drei Prüfungen pro Tag | Sammellisten, Watchlists, laufendes Monitoring |
| Nachweis | das Ergebnis im Chat | ein signierter Bericht, den Sie weiterleiten können |
| Eignung | ein P2P-Geschäft, eine Wechselstuben-Abrechnung | ein Desk, der jeden eingehenden Transfer screent |
| Kosten | kostenlos, keine Anmeldung | ab 199 $/Monat – siehe Preise |
Führen Sie die Prüfung von Geschäft zu Geschäft in dem Telegram-Bot durch. Ist USDT TRC-20 Ihre Abwicklungsschiene statt eines gelegentlichen Geschäfts, binden Sie die Prüfung mit der API in den Ablauf ein und bearbeiten Sie Ausnahmen in dem Workspace.
Ja, durch den Emittenten. Tethers Nutzungsbedingungen behalten sich das Recht vor, Tokens einzufrieren und digitale Token-Adressen auf die Blacklist zu setzen (Abschnitte 2 und 8), und eine geblacklistete Adresse kann ihr Guthaben nicht bewegen, unabhängig davon, wer den Key hält. Unabhängig davon kann eine Börse eine USDT-Einzahlung zur eigenen Prüfung zurückhalten – ein anderer Mechanismus mit einer anderen Lösung.
Nein. Es ist dieselbe Adresse. TRC-20 ist der Token-Standard auf TRON, USDT liegt also im Guthaben einer gewöhnlichen T-Adresse. Deshalb liefern eine TRON-Prüfung und eine USDT-TRC-20-Prüfung für dieselbe Adresse dieselbe Historie.
Schicken Sie sie an den Telegram-Bot – drei kostenlose Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung. Das Ergebnis kommt in Sekunden zurück, mit genannter Begründung. Es wird nichts auf der Chain übertragen, und der Adressinhaber wird nicht benachrichtigt.
Auch verfügbar auf: · · · ·
HOCH bedeutet, dass die Adresse eine Exposure trägt, auf die ein Compliance-Team reagieren würde, und die Empfehlung lautet Prüfung erforderlich oder Ablehnen. In der Praxis: Geben Sie die andere Seite erst frei, wenn die Gegenpartei erklären kann, woher die Gelder stammen, und seien Sie bereit auszusteigen.
Nein – das ist eine Netzwerk-Verwechslung, kein Risikobefund, und Screening kann keine Gelder zurückholen, die an eine Adresse in einem anderen Netzwerk gesendet wurden. Prüfen Sie die Netzwerkauswahl und die Adressform vor jedem Transfer; das ist die einzige Kontrolle, die hier greift.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.