Eine USDT-ERC-20-Prüfung screent die Ethereum-Adresse, die die Tokens hält, gegen Sanktionslistungen, Mixer- und Drainer-Spuren, Betrugs-Cluster und gestohlene Gelder sowie Hochrisiko-Plattformen und meldet, ob sie auf der von Tether geführten Sperrliste steht. Kostenlos im Telegram-Bot, drei Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung, Ergebnis in Sekunden. Die Abwicklung über ERC-20 ist langsamer und teurer als über TRC-20, und dort landen tendenziell die größeren Beträge.
Öffnen Sie @sanctuaryapp_bot, fügen Sie die Adresse ein und erhalten Sie in Sekunden die Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung.
ERC-20 ist der Token-Standard, den USDT auf Ethereum verwendet – diese Prüfung betrachtet also ein Ethereum-Konto und alles, was es getan hat: Sanktionslistungen, Mixing-Dienste, Drainer- und Phishing-Infrastruktur, Exploit- und Diebstahlspuren, No-KYC-Börsen, Bridges und die regulierten Plattformen, mit denen das Geld in Berührung kam. Hinzu kommt der tokenspezifische Punkt – ob die Adresse auf der Sperrliste eines Stablecoin-Emittenten steht.
Das Ergebnis lautet UNAUFFÄLLIG, NIEDRIG, MITTEL, HOCH oder KRITISCH, mit einer Empfehlung – Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich oder Ablehnen – und den ausschlaggebenden Faktoren in Klartext. Größere ERC-20-Beträge bedeuten meist einen Desk, eine Rechnung oder eine Treasury-Bewegung, und eine genannte Begründung ist das, was die Entscheidung im Nachhinein prüfbar macht.
Sanktionen haben die harte Konsequenz. Die OFAC veröffentlicht digitale Währungsadressen als Kennungen auf der SDN-Liste und definiert die Begriffe in FAQ 559; die Themenseite zu virtuellen Währungen legt die Blockierungspflicht fest.
Eine USDT-ERC-20-Adresse ist eine Ethereum-Adresse: 0x plus 40 hexadezimale Zeichen, zum Beispiel 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. Es gibt keine separate Token-Adresse und kein Memo oder Tag. Die gemischte Groß-/Kleinschreibung ist die EIP-55-Prüfsumme, weshalb eine Wallet ein einziges vertipptes Zeichen zurückweisen kann, statt Gelder ins Leere zu senden.
Der teure Fehler bei diesem Token liegt nicht im Format, sondern im Netzwerk. Börsen bieten USDT-Einzahlungen auf mehreren Netzwerken über denselben Bildschirm an, und die Adressform verrät Ihnen, welches Netzwerk Sie gerade vor sich haben:
| Was Sie erhalten haben | Netzwerk | Seite |
|---|---|---|
| 0x + 40 Hex-Zeichen | Ethereum (ERC-20) | diese hier |
| T + 33 Base58-Zeichen | TRON (TRC-20) | USDT-TRC-20-Adresse prüfen |
| 0x + 40 Hex-Zeichen auf einem BEP-20-Einzahlungsbildschirm | BNB Smart Chain | BSC-Adresse prüfen |
Die letzte Zeile ist die Falle: BEP-20- und ERC-20-Adressen sehen identisch aus. Nur der Einzahlungsbildschirm und die Netzwerkauswahl unterscheiden sie, und ein Versand an die falsche Adresse lässt sich durch Screening nicht wiedergutmachen.
Tether kann USDT überall dort einfrieren, wo es ausgegeben wird, Ethereum eingeschlossen. Die Nutzungsbedingungen behalten sich das Recht vor, „alle von Ihnen gehaltenen Tether Tokens einzufrieren" (Abschnitt 2) und bei Verdacht auf verbotene Nutzung Tokens einzufrieren oder zu beschlagnahmen, „Digital Token Addresses auf die Blacklist zu setzen" und die Behörden zu informieren (Abschnitt 8) – siehe Tethers Nutzungsbedingungen. Das Guthaben bleibt sichtbar; die Transferfunktion funktioniert für diese Adresse nicht mehr.
Der Alltagsfall ist die Plattformprüfung: Eine Börse hält eine USDT-Einzahlung zurück, während sie nach der Herkunft der Gelder fragt. Dieser Prozess liegt bei der Börse, nicht beim Emittenten, und genau den vermeidet eine Prüfung vor dem Senden – siehe die Hinweise für Binance, OKX oder Kraken.
| Was Sie bekommen | Kostenlose Prüfung im Telegram-Bot | Workspace und API |
|---|---|---|
| Ergebnis | UNAUFFÄLLIG bis KRITISCH mit genannter Begründung | dasselbe Ergebnis plus Gegenpartei-Aufschlüsselung |
| Emittenten-Sperrliste | für die geprüfte Adresse gemeldet | über Ihre gesamte Liste der Zahlenden gemeldet |
| Volumen | drei Prüfungen pro Tag | Sammellisten, Watchlists, laufendes Monitoring |
| Nachweis | das Ergebnis im Chat | ein signierter Bericht zum Anhängen an die Zahlungsakte |
| Kosten | kostenlos, keine Anmeldung | ab 199 $/Monat – siehe Preise |
Einmalige Zahlungen gehören in den Telegram-Bot. Wiederkehrende ERC-20-Abwicklung gehört in die API, mit Ausnahmen, die in dem Workspace geprüft werden.
Ja. Tethers Nutzungsbedingungen erlauben es, Tokens einzufrieren und digitale Token-Adressen auf die Blacklist zu setzen (Abschnitte 2 und 8), und diese Befugnis gilt auf Ethereum wie auf jedem anderen Netzwerk, auf dem USDT ausgegeben wird. Eine geblacklistete Adresse behält ihr Guthaben, verliert aber die Fähigkeit, es zu überweisen.
Der Token ist dasselbe Asset auf einer anderen Host-Chain, daher unterscheiden sich Adressform und Historie. ERC-20 liegt auf einer Ethereum-0x-Adresse, TRC-20 auf einer TRON-T-Adresse, und jede hat ihre eigene Transaktionshistorie. Screenen Sie die Variante, die Sie tatsächlich erhalten.
Schicken Sie die Adresse an den Telegram-Bot – drei kostenlose Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung. Das Ergebnis kommt in Sekunden zurück, mit genannter Begründung, und es wird nichts auf der Chain übertragen.
Auch verfügbar auf: · · · ·
Anhand der Zeichenfolge allein können Sie das nicht – beide bestehen aus 0x plus 40 Hex-Zeichen. Entscheidend sind der Einzahlungsbildschirm und die Netzwerkauswahl. Bestätigen Sie das Netzwerk mit der Gegenpartei vor dem Senden; ein Transfer im falschen Netzwerk lässt sich durch Screening nicht rückgängig machen.
MITTEL bedeutet, dass eine Exposure vorliegt, die es zu verstehen gilt, aber keine Sanktionslistung oder direkte kriminelle Spur – ein indirekter Hop, eine ältere Verbindung, eine Hochrisiko-Plattform im Pfad. Die Empfehlung lautet Vorsicht: Fragen Sie die Gegenpartei nach der Herkunft der Gelder und bewahren Sie die Antwort mit Ihrem Nachweis auf.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.