Una verificación de TON examina la dirección de la wallet frente a sanciones, clusters de estafa y phishing, plataformas de apuestas y de alto riesgo, rastros de mezcladores y puentes, y reporta si el USDT que tiene está en la lista de congelación que mantiene Tether. Gratis en el bot de Telegram, tres verificaciones al día, sin registro. Los pagos en TON ocurren dentro de Telegram, que es también donde empiezan la mayoría de las estafas de TON, así que verificar a la contraparte es un hábito de un solo mensaje.
Abra @sanctuaryapp_bot, pegue la dirección y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro.
Una verificación de TON lee las transferencias de la wallet y las contrapartes detrás de ellas: sanciones, clusters de estafa y phishing, wallets drainer, plataformas de apuestas y sin KYC, servicios de mezcla, puentes, rastros de fondos robados y redes de mulas. Donde la wallet tenga USDT — el jetton que lleva la mayor parte del valor en stablecoins en esta red — la verificación también reporta el estado de congelación del emisor.
El veredicto es Limpio, Bajo, Medio, Alto o Crítico, con una recomendación y los motivos de la decisión nombrados en palabras. El flujo de pagos de TON vive dentro del chat, donde una contraparte es un nombre de usuario y una dirección en un mensaje, así que el valor práctico de una verificación es que convierte un identificador anónimo en una decisión documentada antes de la transferencia, no después.
Las sanciones se verifican contra el registro público: las definiciones de OFAC están en la FAQ 559 y la obligación de bloqueo en su página de preguntas frecuentes sobre moneda virtual.
Las direcciones de TON tienen dos formas. La forma amigable para el usuario está en base64url y tiene 48 caracteres, y empieza con UQ (no reversible, la forma normal para una wallet personal) o EQ (reversible, usada por contratos y por algunos servicios) — por ejemplo UQBawwHxs5B_T4W_2I2-VlDA2UkFysX--lluWslljTN_RLtF. La forma en bruto se ve como 0: seguido de 64 caracteres hexadecimales y es la misma cuenta escrita de otra manera.
El memo es lo que le cuesta dinero a la gente en TON:
El USDT en TON lo emite Tether, y los poderes del emisor viajan con el token. Los términos de Tether permiten "congelar cualquier Tether Token en tu poder" (Sección 2) y, ante un uso prohibido sospechado, congelar o confiscar tokens, "poner en lista negra direcciones de tokens digitales" e informar a las autoridades (Sección 8) — tether.to/en/legal. Una wallet en lista negra mantiene el saldo en pantalla y no puede gastarlo.
El Toncoin en sí no tiene emisor y no se puede congelar en la cadena. El obstáculo cotidiano es la revisión de depósito del exchange, que detiene fondos que llegan desde una dirección que marcan sus controles — un proceso distinto con un remedio distinto, y el que evita una verificación antes de la transferencia.
| Lo que obtienes | Verificación gratuita en el bot de Telegram | Workspace y API |
|---|---|---|
| Veredicto | Limpio a Crítico con el motivo nombrado | el mismo veredicto más el desglose por contraparte |
| Lista de congelación de USDT | reportada para la wallet que consultas | reportada en cada wallet que monitoreas |
| Dónde ocurre | en el chat donde se está cerrando el trato | en tu flujo de depósitos y cola de casos |
| Volumen | tres verificaciones al día | listas masivas, watchlists, monitoreo continuo |
| Costo | gratis, sin registro | desde 199 USD/mes — ver precios |
Para un trato en TON que se negocia en Telegram, la verificación va en la misma app: el bot de Telegram, tres gratis al día. Las plataformas que acreditan depósitos de TON automáticamente deben usar la API y revisar excepciones en el workspace.
Sí. El USDT en TON lo emite Tether, cuyos términos se reservan el derecho de congelar tokens y poner en lista negra direcciones de tokens digitales (Secciones 2 y 8). Una wallet en lista negra sigue mostrando su saldo y no puede transferirlo. El Toncoin en sí no tiene emisor y no se puede congelar.
Envía la dirección al bot de Telegram — tres verificaciones gratuitas al día, sin registro. El veredicto vuelve en segundos con el motivo indicado. No se transmite nada en la cadena y el titular de la wallet no recibe ninguna notificación.
Son dos codificaciones de la misma cuenta. UQ es la forma no reversible que se usa para wallets personales normales; EQ es la forma reversible que usan los contratos y algunos servicios. Para recibir fondos, ambas funcionan — usa la que muestre la pantalla de depósito.
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Normalmente no, pero tienes que pedirle a la plataforma que lo acredite manualmente con el hash de la transacción, y eso toma tiempo. El memo identifica a qué cuenta debe acreditarse una dirección de depósito compartida, así que sin él el depósito queda sin asignar.
Medio significa que hay una exposición que vale la pena entender pero sin designación ni rastro criminal directo — un salto indirecto, un vínculo antiguo, una plataforma de alto riesgo en el camino. La recomendación es Precaución: pregunta de dónde vinieron los fondos y guarda la respuesta con tu registro del trato.
Envíe la wallet al bot de Telegram y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro. Para equipos que revisan cada depósito, los planes empiezan en 199 USD al mes.