TON-Wallet prüfen

Was die Prüfung auf TON umfasst

Eine TON-Prüfung liest die Transfers der Wallet und die Gegenparteien dahinter: Sanktionslistungen, Scam- und Phishing-Cluster, Drainer-Wallets, Glücksspiel- und Plattformen ohne KYC, Mixing-Dienste, Bridges, Spuren gestohlener Gelder und Mule-Netzwerke. Hält die Wallet USDT — das Jetton, das den Großteil des Stablecoin-Werts in diesem Netzwerk trägt —, meldet die Prüfung zusätzlich den Sperrstatus des Emittenten.

Die Gesamtbewertung lautet unauffällig, niedrig, mittel, hoch oder kritisch, mit einer Empfehlung und den in Worten benannten Entscheidungsgründen. Der Zahlungsverkehr auf TON läuft im Chat ab, wo eine Gegenpartei ein Benutzername und eine Adresse in einer Nachricht ist — der praktische Wert einer Prüfung liegt darin, aus einem anonymen Handle vor der Überweisung eine dokumentierte Entscheidung zu machen, nicht danach.

Sanktionen werden gegen den öffentlichen Datenbestand geprüft: Die Definitionen von OFAC stehen in FAQ 559, die Sperrpflicht auf der FAQ-Themenseite zu virtuellen Währungen.

Adressformat auf TON

TON-Adressen gibt es in zwei Formen. Die nutzerfreundliche Form ist base64url-kodiert und 48 Zeichen lang, beginnend mit UQ (non-bounceable, die normale Form für eine persönliche Wallet) oder EQ (bounceable, verwendet von Contracts und einigen Diensten) — zum Beispiel UQBawwHxs5B_T4W_2I2-VlDA2UkFysX--lluWslljTN_RLtF. Die Rohform sieht aus wie 0: gefolgt von 64 hexadezimalen Zeichen und ist dasselbe Konto, nur anders geschrieben.

Das Memo ist es, was Menschen auf TON Geld kostet:

1. Die meisten Börsen nutzen eine gemeinsam genutzte TON-Einzahlungsadresse und identifizieren Sie über ein Memo oder einen Kommentar. Ohne dieses bleiben die Gelder niemandem gutgeschrieben.
2. Ein Memo ist kein Passwort. Es ist On-Chain für jeden sichtbar; es identifiziert ein Konto, autorisiert aber nichts.
3. Ein fehlendes Memo lässt sich meist über den Support der Plattform mit dem Transaktions-Hash nachträglich klären, aber das dauert, und manche Plattformen berechnen dafür eine Gebühr.
4. Die UQ- und EQ-Form derselben Wallet sind zum Empfangen austauschbar; nehmen Sie, welche der Einzahlungsbildschirm anzeigt.

Was auf TON gesperrt werden kann

USDT auf TON wird von Tether ausgegeben, und die Befugnisse des Emittenten gelten für den Token mit. Die Nutzungsbedingungen von Tether erlauben es, „jegliche in Ihrem Besitz befindlichen Tether Tokens einzufrieren“ (Abschnitt 2) und bei Verdacht auf verbotene Nutzung Tokens einzufrieren oder einzuziehen, „Digital Token Addresses auf die Blacklist zu setzen“ und die Behörden zu informieren (Abschnitt 8) — tether.to/en/legal. Eine Wallet auf der Blacklist zeigt das Guthaben weiterhin an und kann es nicht ausgeben.

Toncoin selbst hat keinen Emittenten und kann On-Chain nicht gesperrt werden. Das alltägliche Hindernis ist die Einzahlungsprüfung der Börse, die Gelder stoppt, die von einer Adresse kommen, die die Kontrollen der Plattform markieren — ein anderer Vorgang mit einer anderen Lösung, und genau der, den eine Prüfung vor der Überweisung vermeidet.

Vor dem Senden, nach dem Empfang

1. Prüfen Sie die Adresse, die Ihnen eine Chat-Gegenpartei gibt, bevor Sie etwas senden. Ein Benutzername ist keine Identität, und die Adresse ist der Teil mit einer Historie.
2. Kopieren Sie das Memo jedes Mal exakt vom Einzahlungsbildschirm.
3. Lesen Sie die Begründung, nicht nur die Gesamtbewertung — ein entfernter Hop über eine große Börse ist eine andere Entscheidung als eine direkte Überweisung aus einem Scam-Cluster.
4. Ergeben empfangene Gelder hoch oder kritisch, lassen Sie sie, wo sie sind, und dokumentieren Sie das Geschäft: wer bezahlt hat, wofür, welche Transaktion. Sie weiterzubewegen löst die Spur nicht ab.
5. Beantworten Sie die Anfrage einer Plattform mit dieser Dokumentation und prüfen Sie die nächste Gegenpartei, bevor Sie die Zahlung annehmen.

Kostenlose Prüfung im Vergleich zum Workspace

Für ein TON-Geschäft, das in Telegram verhandelt wird, gehört die Prüfung in dieselbe App: der Telegram-Bot, drei kostenlose pro Tag. Plattformen, die TON-Einzahlungen automatisch gutschreiben, sollten die API nutzen und Ausnahmen im Workspace prüfen.