Las sanciones de la Unión Europea, formalmente medidas restrictivas, son las prohibiciones que la UE adopta contra estados, entidades y personas, y la lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetos a sanciones financieras de la UE se publica como conjunto de datos público. Para una mesa dentro de la UE, una contraparte vinculada a una persona designada es una cuestión legal, no de apetito de riesgo. La misma dirección puede estar limpia bajo una lista y designada bajo otra, así que la jurisdicción que te aplica decide qué significa el resultado.
La Comisión Europea publica una visión general de las medidas restrictivas de la UE que explica qué son los instrumentos y cómo se adoptan. El EU Sanctions Map los muestra régimen por régimen, y la lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetos a sanciones financieras de la UE está disponible como dataset abierto.
La lista se construye alrededor de personas, grupos y entidades, no de wallets. Cuando una dirección es atribuible a una entidad designada, la exposición que carga esa dirección es algo que una mesa europea tiene que poder explicar a su supervisor, aparezca o no la cadena en un anexo.
Porque la jurisdicción decide la respuesta, y la mayoría de operadores atiende a clientes en más de una. Un exchanger en Varsovia que liquida para un cliente en Estambul está bajo medidas de la UE en un lado del trato y no en el otro. Un resultado que nombra la conexión con sanciones te permite tomar esa decisión de forma deliberada en vez de descubrirla durante una revisión bancaria.
Lo que las medidas exigen realmente a un negocio está en la página de la Comisión, y la lista consolidada es donde viven las designaciones en sí. La palabra que hace el trabajo en cripto es "indirectamente": el valor te llega por defecto a través de intermediarios, así que la pregunta rara vez es si trataste cara a cara con una persona designada. Verifica la dirección de la contraparte antes de aceptarla — el bot de Telegram te da tres comprobaciones gratis al día y devuelve el veredicto en segundos.
| Lista | Publica | Qué es |
|---|---|---|
| Visión general de medidas restrictivas | Comisión Europea | Qué son las sanciones de la UE y cómo funcionan |
| EU Sanctions Map | UE | Las medidas presentadas régimen por régimen |
| Dataset de la lista consolidada | Open data de la UE | Personas, grupos y entidades bajo sanciones financieras de la UE |
| UK Sanctions List | Gobierno del Reino Unido | Fuente oficial única de las designaciones del Reino Unido desde el 28 de enero de 2026, tras retirarse la antigua página consolidada de OFSI |
La fila del Reino Unido importa incluso para operadores solo-UE, porque bastante documentación de screening todavía apunta a la vieja página de OFSI. Si tu política la cita, la referencia está desactualizada.
El resultado nombra sanciones como categoría en lenguaje claro, no como código, y empareja la palabra del veredicto — Limpio a Crítico — con una recomendación de Proceder, Precaución, Revisar o Rechazar. Los motivos de la decisión detallan qué se encontró, así que un oficial de compliance que lea el resultado de segunda mano sabe si el hallazgo está en la propia dirección o en algún punto anterior.
Para los equipos, el espacio de trabajo convierte la misma categoría en un filtro de la cola de casos y en un informe firmado que se adjunta a un expediente o se entrega a un banco. Planes y límites en la página de precios.
La lista consolidada de la UE se organiza en torno a personas, grupos y entidades. Cuando una dirección pertenece a una entidad designada, la obligación sigue a la entidad — por eso la atribución, no solo la coincidencia de cadenas, es lo que un resultado de screening tiene que darte.
La lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetos a sanciones financieras de la UE se publica como dataset abierto en data.europa.eu, y el EU Sanctions Map presenta las medidas régimen por régimen.
No. Esa página fue retirada. Desde el 28 de enero de 2026 la UK Sanctions List es la fuente oficial única de las designaciones del Reino Unido, así que las políticas de screening que aún citan la página antigua necesitan actualizarse.
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El alcance es una cuestión para la página de la Comisión y tu propio asesor legal. Comercialmente te alcanzan igual a través de tus contrapartes: los bancos y exchanges europeos las aplican, así que una exposición que esas instituciones no pueden aceptar se convierte también en tu problema de liquidación.
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