EU-Sanktionen, formell restriktive Maßnahmen, sind die Verbote, die die Europäische Union gegen Staaten, Entitäten und Einzelpersonen erlässt, und die konsolidierte Liste der Personen, Gruppen und Entitäten, die EU-Finanzsanktionen unterliegen, wird als öffentlicher Datensatz veröffentlicht. Für ein Desk innerhalb der EU ist eine Gegenpartei mit Bezug zu einer gelisteten Person eine rechtliche Frage und keine Frage der Risikobereitschaft. Dieselbe Adresse kann unter der Liste einer Jurisdiktion unauffällig und unter einer anderen gelistet sein – welche Liste für Sie gilt, entscheidet also, was das Ergebnis bedeutet.
Die Europäische Kommission veröffentlicht eine Übersicht der restriktiven Maßnahmen der EU, die erklärt, was die Instrumente sind und wie sie beschlossen werden. Die EU Sanctions Map zeigt sie Regime für Regime, und die konsolidierte Liste der Personen, Gruppen und Entitäten, die EU-Finanzsanktionen unterliegen ist als offener Datensatz verfügbar.
Die Liste ist um Personen, Gruppen und Entitäten aufgebaut, nicht um Wallets. Ist eine Adresse einer gelisteten Entität zuzuordnen, ist die Exposure dieser Adresse etwas, das ein europäisches Desk seiner Aufsicht erklären können muss – unabhängig davon, ob die Zeichenfolge selbst je in einem Anhang gedruckt wurde.
Weil die Jurisdiktion die Antwort bestimmt, und die meisten Anbieter Kunden in mehr als einer bedienen. Eine Wechselstube in Warschau, die für einen Kunden in Istanbul abrechnet, unterliegt auf einer Seite des Geschäfts EU-Maßnahmen, auf der anderen nicht. Ein Prüfergebnis, das die Sanktionsverbindung benennt, lässt Sie diese Entscheidung bewusst treffen, statt sie bei einer Bankprüfung zu entdecken.
Was die Maßnahmen von einem Unternehmen tatsächlich verlangen, steht auf der eigenen Übersichtsseite der Kommission, und die konsolidierte Liste ist dort, wo die Listungen selbst liegen. Das Wort, das im Krypto-Bereich die eigentliche Arbeit leistet, ist „indirekt": Wert erreicht Sie standardmäßig über Mittelspersonen, sodass selten die Frage ist, ob Sie mit einer gelisteten Person von Angesicht zu Angesicht zu tun hatten. Prüfen Sie die Gegenparteiadresse, bevor Sie sie annehmen – der Telegram-Bot gibt Ihnen drei kostenlose Prüfungen pro Tag und liefert die Gesamtbewertung in Sekunden.
| Liste | Herausgeber | Was es ist |
|---|---|---|
| Übersicht der restriktiven Maßnahmen | Europäische Kommission | Was EU-Sanktionen sind und wie sie funktionieren |
| EU Sanctions Map | EU | Maßnahmen, Regime für Regime dargestellt |
| Konsolidierter Listen-Datensatz | EU Open Data | Personen, Gruppen und Entitäten unter EU-Finanzsanktionen |
| UK Sanctions List | Regierung des Vereinigten Königreichs | Seit dem 28. Januar 2026 alleinige offizielle Quelle für UK-Listungen, ersetzt die zurückgezogene konsolidierte OFSI-Seite |
Die UK-Zeile ist auch für rein europäische Anbieter relevant, weil viel Prüfdokumentation noch auf die alte OFSI-Seite verweist. Nennt Ihre Richtlinie sie, ist der Verweis veraltet.
Das Ergebnis nennt Sanktionen als Kategorie in klarer Sprache statt als Code und verknüpft das Gesamtbewertungswort – UNAUFFÄLLIG bis KRITISCH – mit einer Empfehlung von Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich oder Ablehnen. Die Entscheidungsfaktoren legen dar, was gefunden wurde, sodass ein Compliance-Beauftragter, der das Ergebnis aus zweiter Hand liest, weiß, ob der Befund auf der Adresse selbst liegt oder irgendwo dahinter.
Für Teams verwandelt der Workspace dieselbe Kategorie in einen Filter der Warteschlange und einen signierten Bericht, den Sie einer Fallakte beifügen oder einer Bank aushändigen können. Limits und Tarife stehen auf der Preisseite.
Die konsolidierte Liste der EU ist um Personen, Gruppen und Entitäten aufgebaut. Gehört eine Adresse einer gelisteten Entität, folgt die Pflicht der Entität – weshalb Attribution und nicht bloßer String-Abgleich das ist, was ein Prüfergebnis liefern muss.
Die konsolidierte Liste der Personen, Gruppen und Entitäten, die EU-Finanzsanktionen unterliegen, wird als offener Datensatz auf data.europa.eu veröffentlicht, und die EU Sanctions Map stellt die Maßnahmen Regime für Regime dar.
Nein. Diese Seite wurde zurückgezogen. Seit dem 28. Januar 2026 ist die UK Sanctions List die alleinige offizielle Quelle für UK-Listungen, weshalb Prüfrichtlinien, die noch die alte Seite zitieren, aktualisiert werden müssen.
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Der Geltungsbereich ist eine Frage für die Übersichtsseite der Kommission und Ihre eigene Rechtsberatung. Kommerziell erreichen sie Sie so oder so über Ihre Gegenparteien: EU-Banken und -Börsen wenden sie an, sodass eine Exposure, die diese Institute nicht akzeptieren können, auch zu Ihrem Abwicklungsproblem wird.
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