Санкції ЄС, офіційно — обмежувальні заходи, це заборони, які Європейський Союз ухвалює проти держав, структур і осіб, а зведений список осіб, груп і структур, на яких поширюються фінансові санкції ЄС, публікується як відкритий набір даних. Для деска в ЄС зв'язок контрагента з позначеною особою — юридичне питання, а не питання апетиту до ризику. Та сама адреса може бути чистою за одним списком і позначеною за іншим, тож саме юрисдикція визначає, що означає результат.
Європейська комісія публікує огляд обмежувальних заходів ЄС з поясненням, що це за інструменти і як вони ухвалюються. Карта санкцій ЄС показує їх по кожному режиму окремо, а зведений список осіб, груп і структур, на яких поширюються фінансові санкції ЄС, доступний як відкритий набір даних.
Список побудований навколо осіб, груп і структур, а не навколо гаманців. Там, де адреса належить позначеній структурі, експозиція на цій адресі — те, що європейському деску доведеться пояснити наглядовому органу, незалежно від того, чи сам рядок колись потрапляв у додаток до документа.
Тому що відповідь визначає юрисдикція, а більшість операторів обслуговують клієнтів у кількох одразу. Обмінник у Варшаві, який розраховується з клієнтом в Стамбулі, підпадає під заходи ЄС з одного боку угоди й не підпадає з іншого. Результат перевірки, що називає санкційний зв'язок, дає змогу зробити цей вибір свідомо, а не виявити його вже під час перевірки банком.
Те, що заходи насправді вимагають від бізнесу, викладено на офіційній сторінці Комісії, а самі позначення — у зведеному списку. У крипті працює слово «опосередковано»: вартість доходить через посередників за замовчуванням, тож питання рідко звучить «чи мав я справу з позначеною особою напряму». Перевірте адресу контрагента до прийняття переказу — Telegram-бот дає три безкоштовні перевірки на день і повертає вердикт за секунди.
| Список | Хто веде | Що це |
|---|---|---|
| Огляд обмежувальних заходів | Європейська комісія | Що таке санкції ЄС і як вони працюють |
| Карта санкцій ЄС | ЄС | Заходи по кожному режиму окремо |
| Зведений список (набір даних) | Відкриті дані ЄС | Особи, групи й структури під фінансовими санкціями ЄС |
| Санкційний список Великої Британії | Уряд Великої Британії | Єдине офіційне джерело британських позначень з 28 січня 2026 року — стара зведена сторінка OFSI скасована |
Рядок про Велику Британію важливий навіть для операторів лише в ЄС, бо чимало документації з перевірки досі посилається на стару сторінку OFSI. Якщо політика компанії посилається на неї — посилання застаріло.
Результат називає санкції категорією простими словами, а не кодом, і ставить поруч слово вердикту — від Чистий до Критичний — із рекомендацією Proceed, Caution, Review або Reject. Причини рішення виписані так, що комплаєнс-офіцер, який читає результат уже після вас, розуміє, чи знахідка на самій адресі, чи десь позаду неї.
Для команд воркспейс перетворює ту саму категорію на фільтр черги кейсів і підписаний звіт, який можна додати до справи чи передати банку. Тарифи і ліміти — на сторінці цін.
Зведений список ЄС побудований навколо осіб, груп і структур. Якщо адреса належить позначеній структурі, зобов'язання випливає саме зі структури — тому результату перевірки потрібна атрибуція, а не просто збіг рядка.
Зведений список осіб, груп і структур під фінансовими санкціями ЄС публікується як відкритий набір даних на data.europa.eu, а Карта санкцій ЄС показує заходи по кожному режиму окремо.
Ні. Ця сторінка скасована. З 28 січня 2026 року санкційний список Великої Британії — єдине офіційне джерело британських позначень, тож політики перевірки, що досі посилаються на стару сторінку, потребують оновлення.
Ще мовами: · · ·
Питання охоплення — до сторінки огляду Комісії та вашого юриста. Комерційно вони все одно доходять через контрагентів: банки й біржі ЄС застосовують ці заходи, тож експозиція, яку ці установи не можуть прийняти, стає і вашою проблемою розрахунку.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.