Джерело коштів — це задокументоване походження конкретних грошей у транзакції: звідки вони прийшли, від кого і на якій підставі. У крипто це означає угоду, зарплату, продаж чи розрахунок, що дав ці монети, підтверджений записами, які третя сторона може прочитати, не покладаючись на ваше слово. Це різниця між розглядом депозиту, що закривається за дні, і тим, що не закривається взагалі.
Кожна платформа, що тримає крипту, рано чи пізно ставить це питання, і всі вони запитують однаково: формою і дедлайном. Binance описує виведення, поставлені "на розгляд", коли користувачів просять пройти верифікацію особи чи заповнити анкету (Binance support). HTX описує акаунт, обмежений системою AML-ризик-контролю, який вирішується заповненням анкети безпеки з розглядом упродовж п'яти робочих днів (HTX support). OKX описує обмеження на продаж і виведення під час ризик-контролю, з апеляцією, що зазвичай розморожується упродовж одного-трьох робочих днів після оцінки акаунта як безризикового (OKX help).
Спільне в цих процесах те, що вони завершуються документами, а не переконанням. Ті, хто проходить їх швидко, — ті, хто записував усе в момент угоди, коли це нічого не коштувало.
Результат перевірки — друга половина відповіді. Джерело коштів каже, звідки прийшли гроші; перевірка каже, з чим пов'язана адреса відправника — названі категорії, атрибутована сутність, якщо вона є, мережа, дата. Разом вони формують файл, що переживе питання.
Робочий простір формує це як підписаний звіт, який можна переслати платформі, банку чи контрагенту, що запитує, — без ручного експорту. Для однієї адреси Telegram-бот повертає той самий вердикт безкоштовно, три перевірки на день.
Експортовані записи кращі за скриншоти. Скриншот — це зображення заяви; виписка, інвойс чи підписаний звіт — це доказ.
Поки розгляд відкритий, залиште кошти на місці і відповідайте на запитання. Переведення балансу на інший акаунт чи іншу платформу під час відкритого розгляду читається як спроба обійти перевірку, і перетворює звичайний запит на довгий.
Джерело коштів — це походження конкретних грошей у цій транзакції. Джерело статків — як людина накопичила свої активи загалом. Поглиблена перевірка зазвичай просить обидва; розгляд депозиту зазвичай просить перше.
Відповідайте документами, залиште кошти на місці і не відкривайте інший акаунт та не переводьте баланс деінде, доки розгляд відкритий. Опубліковані процеси у великих платформ займають дні, щойно документи готові.
Не для контрагента, але ведіть власний запис: ID замовлення, платформа, часові мітки і результат перевірки. Саме цей файл ви показуєте платформі пізніше, якщо депозит поставлять під сумнів.
Ще мовами: · · ·
Це не документ походження, але це запис про ризик, що має лежати поруч, — датований, підписаний і придатний для пересилання, що показує, що ви перевірили до того, як прийняли гроші.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.