OKX declara públicamente que su sistema de control de riesgo contra el lavado de dinero puede activarse por ciertas operaciones sospechosas, y que un usuario bajo control de riesgo no puede vender cripto ni retirar mientras se restringen algunas funciones de spot y contratos. Verificar la wallet (billetera) que te paga antes de que lleguen los fondos es el control que sí tienes de tu lado. Gratis en el bot de Telegram, tres verificaciones al día, sin registro.
Abra @sanctuaryapp_bot, pegue la dirección y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro.
OKX publica la política con sus propias palabras: "When trading on OKX, the platform's anti-money laundering (AML) risk control system can be triggered due to certain suspicious operations, resulting in restrictions for the user from using certain functions" (al operar en OKX, el sistema de control de riesgo AML de la plataforma puede activarse por ciertas operaciones sospechosas, lo que restringe al usuario el uso de ciertas funciones). Su página de ayuda explica qué significa eso en la práctica — mientras el control de riesgo está activo el usuario no puede vender cripto ni retirar, y algunas funciones de spot y contratos quedan restringidas; el contacto con soporte es por correo, la apelación se revisa, y el desbloqueo suele llegar en 1 a 3 días hábiles una vez evaluada la cuenta como libre de riesgo — qué hacer si activo el control de riesgo.
Esa es la política publicada, y es todo lo que describe esta página. OKX no publica que activa el sistema, e inventar umbrales sería peor que no decir nada. La palanca que sí tienes está aguas arriba: el origen de los fondos que aceptas.
Una verificación de la dirección de origen devuelve a qué ha estado ligada esa dirección — designaciones de sanciones, mercados de darknet, ransomware, clústeres de estafa y phishing, mixers, fondos de drainers, fondos robados, exchanges sin KYC, redes de mulas — con un veredicto de Limpio, Bajo, Medio, Alto o Crítico y una recomendación de Proceder, Precaución, Revisar o Rechazar.
El valor está en el momento. Una vez que la moneda contaminada está dentro de una cuenta, cada opción te cuesta algo: una retención, un cuestionario, días sin poder retirar. Antes de la transferencia, la misma información cuesta un mensaje y puede terminar simplemente rechazando un trato. Verifica en la red por la que recibes — ERC-20, TRC-20 o la página de la red que corresponda.
La consulta es de solo lectura. No se crea ninguna transacción, no se paga comisión y el titular de la dirección no recibe ninguna notificación.
| Qué obtienes | Verificación gratis en el bot de Telegram | Workspace y API |
|---|---|---|
| Antes de un depósito | veredicto sobre la dirección de origen, con el motivo nombrado | cada dirección entrante verificada automáticamente |
| Velocidad | segundos, en el chat | segundos, o una llamada a la API en tu flujo de depósitos |
| Volumen | tres verificaciones al día | listas masivas, listas de vigilancia, monitoreo continuo |
| Evidencia | el resultado en el chat | un informe firmado que puedes reenviar con tu explicación |
| Coste | gratis, sin registro | desde 199 $/mes — consulta precios |
Un trato, una contraparte: el bot de Telegram. Un desk que financia posiciones en OKX desde el flujo de clientes debería verificar cada dirección entrante con la API y mantener el expediente del caso en el workspace.
OKX declara que su sistema de control de riesgo AML puede activarse por ciertas operaciones sospechosas, lo que restringe al usuario el uso de ciertas funciones. No publica los disparadores. Lo que sí publica es la salida: contactar a soporte por correo, presentar la apelación, y un desbloqueo que suele llegar en 1 a 3 días hábiles una vez evaluada la cuenta como libre de riesgo.
No. La página de ayuda de OKX dice que durante el control de riesgo el usuario no puede vender cripto ni retirar, y que algunas funciones de spot y contratos también quedan restringidas. Intentar sacar fondos por otra vía no es una opción y no ayudaría a la revisión.
Envíala al bot de Telegram — tres verificaciones gratis al día, sin registro. El veredicto vuelve en segundos con el motivo nombrado, y nada se transmite on-chain.
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Lo que muestre de dónde vinieron los fondos: la contraparte, el trato o la factura, fechas, hashes de transacción, el registro del pedido P2P si lo hubo, y extractos bancarios o de exchange de cómo financiaste la posición. Completo y de una vez, no parcial y repetido.
No. La decisión es de OKX y usa sus propios controles. Una verificación elimina la mitad evitable del problema — la contraparte ligada a una estafa, un mercado de darknet o una entidad sancionada —, que es la exposición que aceptarías a ciegas.
Envíe la wallet al bot de Telegram y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro. Para equipos que revisan cada depósito, los planes empiezan en 199 USD al mes.