Проверить адрес Ethereum (ETH, USDT ERC-20)

В Ethereum один адрес обслуживает и ETH, и все токены — USDT, USDC, DAI. Проверка 0x-адреса показывает, с чем связан кошелёк по истории переводов и взаимодействий, до того как вы отправите средства или примете их. Бесплатно в Telegram-боте, три проверки в день.

Что покрывает проверка в сети Ethereum

Вердикт называет категории, а не абстрактную опасность:

• санкционная связь — прямая или через окружение адреса; OFAC определяет криптоадрес как идентификатор наравне с прочими данными о лице (OFAC FAQ 559);
• миксеры и цепочки переброски между сетями;
• дрейнеры и фишинг — кошельки, собирающие средства после подписи «безобидного» подтверждения;
• украденные средства после эксплойтов и взломов;
• мосты и обменники без KYC на пути денег;
• даркнет, вымогатели, скам-инфраструктура.

Ethereum — сеть контрактов, и часть риска приходит не от адреса, а от того, что вас просят подписать. Апрув токена и подпись сообщения — это отдельная тема безопасности кошелька, к AML-истории контрагента она отношения не имеет: адрес всё равно нужно проверять отдельно.

Формат адреса в Ethereum

Адрес — 0x и 40 шестнадцатеричных символов: 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. Смешанный регистр в примере не украшение: это контрольная сумма EIP-55, по которой кошелёк ловит опечатку. Адрес в нижнем регистре тоже валиден, а вот «поправленный» вручную регистр ломает проверку.

Тот же 0x-адрес существует и в BSC, и в Polygon, и в Arbitrum, и в Base. Отсюда самая дорогая ошибка в EVM: перевод уходит по правильной строке, но не в ту сеть — и попадает на адрес, которым в этой сети может владеть кто-то другой. Сеть согласуйте словами до перевода, а сам адрес проверяйте в той сети, где будет сделка.

Что замораживают в сети Ethereum

Заморозку включает эмитент стейблкоина, а не сеть. У Tether в условиях прописано право заморозить токены и внести адрес в чёрный список (Tether Legal, разделы 2 и 8). У Circle в условиях USDC есть раздел о заблокированных адресах: компания оставляет за собой право блокировать отдельные адреса и ограничивать перевод USDC на адрес и с адреса в рамках своей политики блокировок (Circle — USDC Terms, раздел 13). ETH и DAI эмитентской заморозке такого рода не подлежат, но принимающая площадка может остановить зачисление независимо от токена.

До отправки и после получения

1. Согласуйте сеть и токен словами, потом сверяйте строку адреса.
2. Проверьте адрес получателя до перевода, а адрес отправителя — до того, как примете зачисление.
3. Сохраните вердикт с датой: при выводе на биржу он пригодится первым.
4. Пришли средства с высоким риском — не двигайте их дальше и не заводите в мост «на всякий случай».
5. Соберите источник средств и держите его рядом с адресом.
6. Отвечайте на запрос площадки документами.

Бесплатная проверка и рабочий кабинет

Разовый перевод закрывает бот. Для потока депозитов и для команды, которой нужно объяснять решения, — кабинет и API. Начните с адреса, который у вас перед глазами.