Eine Ethereum-Prüfung screent eine 0x-Adresse gegen Sanktionslisten, Mixer- und Bridge-Spuren, Drainer- und Phishing-Cluster, Erlöse aus gehackten Protokollen und Hochrisiko-Plattformen und meldet, ob sie auf der Sperrliste des USDT- oder USDC-Emittenten steht. Kostenlos im Telegram-Bot, drei Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung, Ergebnis in Sekunden. Ethereum hat die tiefste Stablecoin-Liquidität, weshalb Sperrungen auf Emittentenebene hier am härtesten treffen.
Öffnen Sie @sanctuaryapp_bot, fügen Sie die Adresse ein und erhalten Sie in Sekunden die Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung.
Eine Ethereum-Prüfung liest die Transfers des Kontos und die Gegenparteien dahinter: Sanktionslistungen, Mixing-Dienste, Drainer- und Phishing-Infrastruktur, Erlöse aus namentlich bekannten Protokoll-Exploits, Spuren gestohlener Gelder, Plattformen ohne KYC, Bridges, über die Werte weitergeleitet wurden, und die Börsen, über die das Geld lief. Außerdem meldet sie den Status auf Emittentenebene für die beiden hier relevanten Stablecoins — USDT und USDC.
Das Ergebnis ist eine Gesamtbewertung — unauffällig, niedrig, mittel, hoch, kritisch —, eine Empfehlung von Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich oder Ablehnen sowie die in Worten benannten Entscheidungsgründe. Auf Ethereum zählt diese Benennung: Eine Wallet, die einen Airdrop eines wertlosen Scam-Tokens erhalten hat, ist nicht dasselbe wie eine Wallet, die einen Drainer-Vertrag freigegeben hat, und die Begründung unterscheidet beide Fälle.
Für Sanktionen führt OFAC digitale Währungsadressen als Identifikatoren auf der SDN-Liste und definiert die Begriffe in FAQ 559; die FAQ-Themenseite zu virtuellen Währungen legt die Sperrpflicht fest.
Eine Ethereum-Adresse besteht aus 0x gefolgt von 40 hexadezimalen Zeichen, zum Beispiel 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. Die gemischte Groß- und Kleinschreibung in dieser Zeichenfolge ist keine Verzierung: EIP-55 kodiert eine Prüfsumme in der Großschreibung, mit der Wallets einen Tippfehler erkennen. Eine Adresse in reiner Kleinschreibung ist ebenfalls gültig; eine Adresse mit gemischter, aber falscher Groß-/Kleinschreibung dagegen nicht — eine gute Wallet weist sie zurück.
Zwei Dinge sorgen dabei regelmäßig für Verwirrung:
Beide großen Stablecoins auf Ethereum können von ihren Emittenten gesperrt werden, und beide sagen das öffentlich.
Die Nutzungsbedingungen von Tether erlauben es, „jegliche in Ihrem Besitz befindlichen Tether Tokens einzufrieren“ (Abschnitt 2) und bei Verdacht auf verbotene Nutzung Tokens einzufrieren oder einzuziehen sowie „Digital Token Addresses auf die Blacklist zu setzen“ (Abschnitt 8) — tether.to/en/legal. Die USDC-Bedingungen von Circle besagen, dass sich das Unternehmen das Recht vorbehält, „bestimmte USDC-Adressen zu ‚blockieren’“ und „den Transfer von USDC zu und von einer Adresse On-Chain zu blockieren, soweit dies die Blocklisting-Richtlinie erlaubt“ — circle.com/legal/usdc-terms.
ETH selbst hat keinen Emittenten und kann nicht gesperrt werden. Was ETH stattdessen begegnet, ist die Plattform: eine Prüfung der Einzahlung durch eine Börse, eine Nachfrage der Bank, eine Ablehnung der Überweisung durch einen Broker. Der Hinweis vor der Einzahlung für Coinbase oder Kraken beschreibt, wie diese Prüfungen aus Sicht der Nutzenden ablaufen.
| Leistung | Kostenlose Prüfung im Telegram-Bot | Workspace und API |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | unauffällig bis kritisch mit benannter Begründung | dieselbe Gesamtbewertung plus Aufschlüsselung der Gegenparteien |
| Stablecoin-Status | Sperrlisten der USDT- und USDC-Emittenten | dieselben, für jede überwachte Adresse |
| Umfang | drei Prüfungen pro Tag | Sammellisten, Watchlists, laufendes Monitoring |
| Nachweis | das Ergebnis im Chat | ein signierter Bericht zum Weiterleiten |
| Kosten | kostenlos, keine Anmeldung | ab 199 $/Monat — siehe Preise |
Für Privatnutzer und P2P: der Telegram-Bot, kostenlos, drei pro Tag. Für Börsen und Zahlungsflüsse: die API bei jeder Einzahlung, mit Prüfung im Workspace.
Senden Sie die 0x-Adresse an den Telegram-Bot — drei kostenlose Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung. Die Gesamtbewertung liegt in Sekunden vor, mit benannter Begründung. Das Screening ist eine reine Abfrage: kein Gas, keine Signatur, keine Benachrichtigung an den Inhaber.
Ja, durch ihre Emittenten. Tether behält sich in Abschnitt 2 und 8 seiner Nutzungsbedingungen das Recht vor, Tokens einzufrieren und Adressen auf die Blacklist zu setzen; Circle behält sich das Recht vor, USDC-Adressen zu blockieren und On-Chain-Transfers zu und von einer Adresse gemäß seiner Blocklisting-Richtlinie zu blockieren. ETH selbst hat keinen Emittenten und kann nicht gesperrt werden.
Die Zeichenfolge ist dieselbe, die Historie nicht. Jedes Netzwerk führt eigene Guthaben und einen eigenen Transaktionsverlauf, weshalb ein unauffälliges Ergebnis auf Ethereum nichts über dieselbe Adresse auf einer anderen Chain aussagt. Prüfen Sie das Netzwerk, auf dem die Überweisung tatsächlich abgewickelt wird.
Auch verfügbar auf: · · · ·
Das ist die EIP-55-Prüfsumme. Das Muster aus Groß- und Kleinschreibung kodiert eine Prüfung über die Adresse, mit der Wallets einen Tippfehler ablehnen können, bevor er Sie etwas kostet. Reine Kleinschreibung ist ebenfalls gültig; gemischte Schreibung mit falschem Muster dagegen nicht.
Erhebliche Exposure gegenüber Aktivitäten, auf die Compliance-Teams reagieren — sanktionierte Gegenparteien, Mixing-Dienste, Erlöse aus Drainern oder Exploits. Die Empfehlung lautet Prüfung erforderlich oder Ablehnen: Bewegen Sie keine Werte, bevor die Mittelherkunft dokumentiert ist und Sie bereit sind, die Entscheidung zu verteidigen.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.