Перевірка Ethereum звіряє 0x-адресу із санкційними переліками, слідами міксерів і мостів, кластерами дрейнерів і фішингу, виручкою зламаних протоколів і високоризиковими майданчиками, а також показує, чи стоїть адреса у списках заморожених адрес USDT або USDC. Безкоштовно в Telegram-боті, три перевірки на день, без реєстрації, вердикт за секунди. Ethereum несе найглибшу ліквідність стейблкоїнів, тож саме тут блокування на рівні емітента відчувається найсильніше.
Відкрийте @sanctuaryapp_bot, вставте адресу — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації.
Перевірка Ethereum читає перекази рахунку та контрагентів за ними: санкційні позначення, міксинг-сервіси, інфраструктуру дрейнерів і фішингу, виручку відомих експлойтів протоколів, сліди викрадених коштів, обмінники без верифікації, мости для подальшого переміщення вартості й біржі, через які пройшли кошти. Окремо повідомляється статус на рівні емітента для двох стейблкоїнів, що мають тут значення, — USDT і USDC.
Результат — вердикт CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL, рекомендація Proceed, Caution, Review чи Reject і причини, названі словами. У Ethereum ця деталізація важлива: гаманець, що отримав ердроп нічого не вартого скам-токена, — це не те саме, що гаманець, який погодив контракт дрейнера, і рядок причини їх розрізняє.
Щодо санкцій, OFAC вносить адреси цифрової валюти як ідентифікатори до SDN-переліку та дає визначення термінів у FAQ 559; сторінка FAQ про віртуальну валюту описує обов'язок блокування. Бізнесу в Україні та ЄС варто пам'ятати, що поряд з переліком OFAC діють і власні санкційні режими Європейського Союзу.
Адреса Ethereum — це 0x і 40 шістнадцяткових символів, наприклад 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. Змішаний регістр у цьому рядку — не оздоблення: EIP-55 кодує контрольну суму саме в регістрі літер, і завдяки цьому гаманець ловить помилково введений символ. Адреса повністю малими літерами теж дійсна; адреса зі змішаним, але неправильним регістром — ні, і хороший гаманець її відхилить.
Два моменти плутають найчастіше:
Обидва основні стейблкоїни в Ethereum можуть бути заблоковані своїми емітентами, і обидва прямо про це пишуть.
Умови Tether дозволяють «заморожувати будь-які токени Tether, що вам належать» (розділ 2) і, при підозрі на заборонене використання, заморожувати чи конфісковувати токени та «заносити адреси цифрових токенів до чорного списку» (розділ 8) — tether.to/en/legal. Умови USDC від Circle стверджують, що компанія «залишає за собою право "блокувати" окремі адреси USDC» та «блокувати переказ USDC на й з адреси в мережі згідно з політикою блоклистингу» — circle.com/legal/usdc-terms.
Сам ETH не має емітента і не може бути заморожений. Натомість ETH стикається з майданчиком: перевіркою депозиту на біржі, питанням банку, відмовою брокера провести переказ. Нотатки перед депозитом для Coinbase чи Kraken описують, як виглядають ці перевірки з боку користувача.
| Що отримуєте | Безкоштовна перевірка в Telegram-боті | Workspace і API |
|---|---|---|
| Вердикт | CLEAN–CRITICAL із названою причиною | той самий вердикт плюс розбір контрагента |
| Статус стейблкоїнів | списки заморожених USDT і USDC | те саме, по кожній адресі, яку моніторите |
| Обсяг | три перевірки на день | масові списки, вотчлисти, безперервний моніторинг |
| Доказ | результат у чаті | підписаний звіт для пересилання |
| Вартість | безкоштовно, без реєстрації | від $199/міс — див. тарифи |
Роздрібним і P2P-користувачам: Telegram-бот, безкоштовно, три на день. Біржам і платіжним потокам: API на кожен депозит, із розбором у workspace.
Надішліть 0x-адресу в Telegram-бот — три безкоштовні перевірки на день, без реєстрації. Вердикт повертається за секунди з названою причиною. Перевірка — це лише читання даних: без газу, без підпису, без сповіщення власника.
Так, самими емітентами. Tether резервує право заморожувати токени й заносити адреси до чорного списку в розділах 2 і 8 своїх умов; Circle резервує право блокувати адреси USDC та блокувати перекази в мережі на й з адреси за своєю політикою блоклистингу. Сам ETH не має емітента і не може бути заморожений.
Рядок той самий, історія — ні. Кожна мережа веде власні баланси й запис транзакцій, тож чистий результат в Ethereum нічого не каже про ту саму адресу в іншій мережі. Перевіряйте мережу, де переказ фактично розраховується.
Ще мовами: · · ·
Це контрольна сума EIP-55. Патерн великих і малих літер кодує перевірку самої адреси, завдяки чому гаманець може відхилити помилково введений символ ще до того, як це коштуватиме грошей. Адреса повністю малими літерами теж дійсна; змішаний регістр із неправильним патерном — ні.
Суттєва експозиція до діяльності, на яку реагують комплаєнс-команди, — санкційні контрагенти, міксинг-сервіси, виручка дрейнерів чи експлойтів. Рекомендація — Review або Reject: не переміщуйте кошти, доки джерело не задокументовано і ви не готові захистити це рішення.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.